证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-004 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第四届董事会 第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简 称"凯伦高分子"、"债务人"）提供总额不超过人民币 130,000 万元的连带保证 责任，担保期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容 详见 2023 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称"债权人"）签订 了《保证合同》（以下简称"本合同"），公司为确保债权人与凯伦高分子签订的 《人民币流动资金借款合同》及其修订或补 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-001 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网站的《关于投资 设立控股子公司并购买资产暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 关联董事钱林弟、张勇、季歆宇回避表决。 表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 1月 9 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-002 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 1 月 9 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-061 公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议， 各委员会组成如下： 战略委员会 5 人，成员为：钱林弟（主任委员）、李忠人、朱冬青、蔡昭昀 梁叶秀； 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 成员为：钱林弟先生（董事长）、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生、朱冬青 先生（独立董事）、蔡昭昀女士（独立董事）、梁叶秀女士（独立董事）。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2023-058 江苏凯伦建材股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-060 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2023 年 12 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举胡晓丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 经与会监事 ...

关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0651 号 致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真： ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-059 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 12 月 22 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任李忠人先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举钱林弟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-057 江苏凯伦建材股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编 号：2023-042），公司及公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦 控股"）收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023016 号、证监立案字 0102023015 号），因公司和凯伦控股涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和凯伦控股立案。 2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕14 号）。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚事先告知 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 委派保荐代表人陈杰对凯伦股份实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券事务代表进行了现场培 训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现 将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （二）授课人员：陈杰 （三）培训形式：现场集中授课和线上远程会议相结合的方式 （四）培训地点：凯伦股份会议室 （五）培训对象：实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券事务代表 （六）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号 ...