证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-012 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股子公司取得营业执照的公告 统一社会信用代码：91320509MADBKA496R 类型：有限责任公司 住所：江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）东太湖大道 11666 号开平商务中心 E 幢 745 法定代表人：张勇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于投资设 立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》，同意公司与苏州昊景云星投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊景云星投资"）、钱茂荣、苏州凯能投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"）共同出资设立"江苏凯伦零碳科 技有限公司"，各方的名称、出资额、出资比例、出资方式如下： | 序 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 出资方式 | 出资时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-009 江苏凯伦建材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （3） 回购股份的价格区间：不超过人民币 16 元/股，该回购价格上限未超 过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （7）拟回购的方式：本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行。 2、回购方案审议程序 本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案已经公司于 2024 年 2 月 2 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的规 定，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会作出决议，无需经股东大 会审议。 3、回购专用证券账户的开立情况 根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户（账户名称：江苏凯伦建材股份有限公司回购专用证券账户）， 该账户仅用于回购公司股份。 4、回购资金筹措到位情况 （4） 回购股份的资金总额及资金来源：本 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-010 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月1日）登 记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 凯伦控股投资有限公司 | 129,926,419 | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-007 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 26 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争 力，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状况、经营情况以及未来的发展 需要，拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份。 （2） ...

（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 16 元/股，该回购价格上限未超 过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次以自有资金回购，资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购的资 金均为公司自有资金。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-008 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份方案的主要内容 3、风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格上涨超出回购价格上限， 从而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划 或股权激励计划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或 放弃认购，可能出现 ...

2023 年业绩预告点评：经销渠道及新产品稳 步发展，信用减值计提拖累利润 2024 年 02 月 01 日 增持（维持） 证券分析师 黄诗涛 执业证书：S0600521120004 huangshitao@dwzq.com.cn 证券分析师 房大磊 执业证书：S0600522100001 fangdl@dwzq.com.cn 证券分析师 任婕 执业证书：S0600522070003 renj@dwzq.com.cn ◼ 事件：公司发布 2023 年业绩预告。2023 年公司实现归母净利润 2000- 3000 万元，扣非后净利润亏损 1800-2800 万元；其中，Q4 公司实现归 母净利润预计在-4507.76 万元到-5507.76 万元。 ◼ 盈利预测与投资评级：公司在高分子防水卷材上差异化竞争，不断加大 研发投入提升技术实力，随着防水标准提高，高分子防水卷材持续渗透， 产品需求占比有较大提升空间。考虑到下游需求恢复速度较缓，我们下 调公司 2023-2025 年归母净利润的预测为 0.25/1.84/2.62 亿元（前值为 1.43/2.39/3.49 亿元），对应 PE 分别为 152X/20X/ ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于投资设立控股子公司并购买资产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-003 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》，现将本 次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊景云 星投资"）、钱茂荣、苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"） 共同出资设立"江苏凯伦零碳科技有限公司"（暂定名称，以下简称"合资公司"， 最终名称以在市场监督管理部门登记为准）。合资公司的注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 2,550 万元，占注册资本的比例为 51%，昊景云星投 资出资 1,750 万元，占注册资本的比例为 35%,钱茂荣出资 500 万元，占注册资 本的比例为 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事本着认真、负责的 态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后， 经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的事项，我们对该事项涉及 的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为本 次交易符合公司发展战略，交易定价遵循了"公平、公正、公允"的原则，符合 有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意将该议案提交公司 董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱冬青 蔡昭昀 梁叶秀 2024 年 1 月 15 日 （一）审议通 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度持续督导培训暨专门培训情况报告 深圳证券交易所： 鉴于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份""公司"）于 2023 年 12 月 26 日受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐机构"）作为凯伦股份向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关规定，委派保荐代表人陈杰对凯伦股份的实际控制人、控股股东、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券 事务代表等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训，现将培训情况 报告如下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 1 月 8 日 （二）授课人员：陈杰 （三）培训形式：现场集中授课和线上远程会议相结合的方式 （四）培训地点：凯伦股份会议室 2 （本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度持续督导培训暨专门培训情况报 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的 核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对凯伦股份投资设立控 股子公司并购买资产暨关联交易的情况进行了核查，核查情况和具体核查意见如 下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊景云星 投资"）、钱茂荣、苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"） 共同出资设立"江苏凯伦零碳科技有限公司"（暂定名称，以下简称"合资公司"， 最终名称以在市场监督管理部门登记为准）。合资公司的注册资本为人民币 ...