江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会现就提名 蔡昭昀 为江苏凯 伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □否 如 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节 | 总经理 39 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-050 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名胡晓丽女士、 王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事任期 自股东大会选举通过之日起三年。 本议案表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-052 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名胡晓丽女士、王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事， 与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 章程修正案 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同 意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过后方可生效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 38,490.9628 万元。 | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变 | 第六条 公司注册资本为人民币 38,490.9628 万元。 | | 更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后, | | | 可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登 | | | 记手续。 | | | 原无此条款 | 第十二条 公司根据中 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 梁叶秀 ，作为江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名 后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《江苏凯伦建材股份有限公司董事会章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且召 集人由独立董事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 朱冬青 ，作为江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-053 董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 李洪光先生： 江苏凯伦建材股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司监事会应有一名监事为职工代表 监事，并由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议 选举李洪光先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。李洪光先 生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成第五届监事会，第五届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 1982 年出生，汉族，中国国籍，无 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届 董事会第二十三次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会候选人的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定， 董事会提名钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第五届董事会非 独立董事候选人，提名朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士为第五届董事会独 立董事候选人。 （此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十 三次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 殷俊明 朱冬青 李 力 ...