江苏凯伦建材股份有限公司募集资金管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏凯伦 建材股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、权证 等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 蔡昭昀 ，作为江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名为 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会审计委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计师专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

江苏凯伦建材股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 股东大会是公 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏 凯伦建材股份有限公司董事会章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会战略委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《江苏凯伦建材股份有限公司董事会章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负 责主持委员会工作。 第六条战略委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-048 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 途 | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 补 | | 钱林弟 | | 是 | 320 万 | 12.34% | 0.83% | 首发后 | 是 | 2023 年 12 | 2024 年 10 | 国联证券股 | 充 | | | | | | | | 限售股 | | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-047 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"凯伦股份"）第四届董事 会第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担 保的议案》，同意公司为全资子公司宿迁凯伦新材料科技有限公司（以下简称"宿 迁凯伦"、"债务人"）提供总额不超过人民币 100,000 万元的连带保证责任，担 保期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时 授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 （三）主要财务指标 最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元） 近日，公司与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司（以下简称"债权人"） 签订了《最高额保证担保合同》（以下简称"本合同"），公司 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1018 号 关于对江苏凯伦建材股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 江苏凯伦建材股份有限公司，住所：苏州市吴江区七都镇亨 通大道 8 号； 钱林弟，江苏凯伦建材股份有限公司实际控制人、董事长； 李忠人，江苏凯伦建材股份有限公司总经理； 季歆宇，江苏凯伦建材股份有限公司财务总监； 张勇，江苏凯伦建材股份有限公司常务副总经理； 凯伦控股投资有限公司，江苏凯伦建材股份有限公司控股股 东。 — 1 — 经查明，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份） 及相关当事人存在以下违规行为： 凯伦股份于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 日披露的《控股股东 及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》《关 于深圳证券交易所 2022 年年报问询函的回复公告》显示，凯伦股 份存在被控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称凯伦控股） 非经营性占用资金的情况。2021 年 3 月至 2023 年 4 月，凯伦控 股累计占用发生金额（不含利息）48,701.65 万元，其中，2021 年度日最高占用余额 16,450.00 万元，2022 年度日最高 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2023-046 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 773,286,342.71 | 26.39% | 2,080,167,288.53 | 35.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,876,541.45 | 2,190.92% | 75,077,578.74 | 235.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 11,882,031.38 | 146.2 ...