北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"一品红"）的委托，担任一品红药业股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次股票期权与限制 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"一品红"）的委托，担任一品红药业股份有限 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问， 就公司调整 2024 年员工 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一品红药业股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次回购价格调整事项的相关说明 8 | | 六、结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 一品红、本公司、 | 指 | 一品红药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次激励计划、本 | | 一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | 计划、2022 年激励 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予 ...

关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规 定，对限制性股票回购价格进行调整。本次调整完成后，限制性股票的回购价格 由 12.01 元/股调整为 11.80 元/股。现有关事项公告如下： 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-039 一品红药业股份有限公司 1、2022 年 11 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第七次会议，审议通过了《关于〈一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司 拟以 30.35 元/份的授予价格向符合条件的 287 名激励对象授予 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-037 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 6 月 4 日 14：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的 议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行 调整，回购价格由 12.01 元/股调整为 11.80 元/股。 公司独立董事专 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-038 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 14：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 31 日 以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格 的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，且本次调 整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的回购价格事项的审议程序符合相关 法律、法规，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-036 一品红药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回 购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。 鉴于公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司对 285 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的 7,228,500 份 股票期权进行注销。 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 1、本次完成注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未 行权的股票期权共计 7,228,500 份，涉及人数 285 名。 2、经中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-033 一品红药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日交易 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-034 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》《关于 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限 制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。 2024 年 5 月 21 日，公司召开了 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关 于终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》《关 于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销 限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司终止实施第二 期限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解除限售的相关限制性股票共计 1,850,515 股，同意公司终止实施 2022 年股票 ...