证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-030 一品红药业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通 过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-019 一品红药业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红 药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公 司 2024 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-018 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:20 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品 红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完 成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决 议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

一品红药业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，公 司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独 立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。相关情况如 下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70 元，母公司 2024 年度实现净 ...

4月24日晚间，一品红（300723）发布2024年年度报告和2025年第一季度报告。公司2024年实现营业收 入为14.50亿元；归属于上市公司股东的净利润-5.40亿元；2025年第一季度实现营业收入为3.77亿元， 相比2024年第四季度增长79.16%，归属于上市公司股东的净利润为5658.85万元，环比扭亏为盈。 创新研发持续突破 2024年，一品红持续加码创新研发，全年研发投入3.25亿元，占营业收入的比重为22.40%。2025年一季 度，公司继续保持高强度研发投入，研发投入7422.81万元(含AR882Ⅲ期临床费用资本化金额3758.58万 元)，同比增加18.71%。 报告期内，一品红联瑞生物医药智能制造基地(联瑞制药)顺利通过ISO四体系的权威认证，标志着公司 在质量管理、环境保护、员工健康安全及能源管理方面获得国际权威认可，精细化、规范化、体系化管 理水平与国际接轨，进一步夯实公司的高质量发展基础。 2024年12月，联瑞制药首次通过国家"高新技术企业"认定。2025年3月，广东省工业和信息化厅正式公 布2024年度"专精特新"中小企业认定名单，联瑞制药凭借在医药制造领域的专业化、精细 ...

2025 年 4 月 24 日 一品红药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现任两名独立董事 胡咸华先生、张克坚先生以及 2024 年度在任现已离任的两名独立董事陶剑虹女 士、杨德明先生，公司于近日收到上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情 况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公司董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司报告期内任 职的独立董事张克坚、胡咸华、陶剑虹（已离任）、杨德明（已离任）均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张克坚） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 7 月，公司召开第三届董事会二十四次会议、2024 年第二次临时股 东大会，选举本人担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资 料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有 的作 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶剑虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，博士学历， 现任广西柳药集团股份有限公司、科兴生物制药股份有限公司和广州市香雪制药 股份有限公司独立董事，历任一品红药业集团股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，本人出席董事会、列席股东大会的情况如下： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 董事会 | 式参加董 | 董事会 | 会次数 | 大会次数 | | | 会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | | | | 陶剑虹 | 4 | 4 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨德明已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨德明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历， 现任暨南大学教授、博士生导师，兼任广东开平农村商业银行股份有限公司独立 董事（非上市公司）和广东芳源环保股份有 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡咸华） 尊敬的各位股东及股东代表： 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 董事会 | 式参加董 | 董事会 | 会次数 | 大会次数 | | | 会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | | | | 胡咸华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董 ...