公司 2024 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。公司合并财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据 报告分析如下： 二、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元（人民币） | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 18,887,205,249.05 | 8,733,427,188.69 | 116.26% | 6,005,042,272.39 | | 归属于上市公司股 | 2,763,592,212.05 | 1,633,562,727.98 | 69.18% | 1,046,870,508.33 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,565,988,961.16 | 1,525,258,508.14 | ...

2、业务规模及投入资金来源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、增加外汇衍生品交易业务额度的背景 受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财 务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟增加与有关政府部门批准、具有相 关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务额度。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 19 亿元人民币（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍 生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况和行 业薪酬水平，制定了 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，方案具 体内容如下： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-026 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事薪酬方案 公司监事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。同时，2025 年在公司专职工 作的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司 领取报酬。 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-023 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销、处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销、处置资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对公司及子公司 2024 年度各类资产进行了充分的评估与分析，认为其中部分资 产存在一定的减值迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值准 备、资产减值准备，具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -3,277,968.11 | | | 应收账款坏账损失 | -676,455,973.31 | | | 其他应收款坏账损失 | 11,708,234.00 | | | 担保风险-信用减值损失 | 2,381,600.00 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年度会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公 司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-032 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2019 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-051），截至2020年6月 16日收盘，公司2019年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式买入公司股票 683,200股，占公司当时总股本321,220,000股的0.21%，成交金额为人民币 50,972,257.98元，成交均价约为74.61元/股。 2024年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2019年员工持股计划存续期展期的议案》，董事会同意将2019年员工持股计划 存续期展期至2025年6月16日。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网 披露《关于公司2019年员工持股计划存续期展期公告》（公告编号：2024-043）。 截至本公告披露日，2019年员 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测 ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-036 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的事宜，现将有关事 项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...