杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年 限制性股票激励计划的1名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将回 购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票16,700股；7名激励对象因2023年 度个人考核结果为"合格"或"需改进"，公司将回购注销其不得解除限售部分 的限制性股票7,239股。回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后， 公司总股本将由153,480,196股变更为153,456,257股，公司的注册资本由 153,480,196元变更为153,456,257元。实际股份变动情况，以公司在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司最终 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-079 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议决议，公司定于2024年11月14日（星期四）14:00召开2024年第二次临时 股东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次 会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年11月14日9:15-9 ...

| 当对利润分配政策的制订或修改 | | | --- | --- | | 发表独立意见。股东大会审议以出 | | | 席会议股东所持表决权的三分之 | | | 二以上通过。 | | | 第一百六十六条 公司应当在年 | 第一百六十六条 公司应当在年 | | 度报告中详细披露现金分红政策 | 度报告中详细披露现金分红政策 | | 的制定及执行情况，并对下列事项 | 的制定及执行情况，并对下列事项 | | 进行专项说明： | 进行专项说明： | | （一）是否符合公司章程的规 | （一）是否符合公司章程的规 | | 定或者股东大会决议的要求； | 定或者股东大会决议的要求； | | （二）分红标准和比例是否明 | （二）分红标准和比例是否明 | | 确和清晰； | 确和清晰； | | （三）相关的决策程序和机制 | （三）相关的决策程序和机制 | | 是否完备； | 是否完备； | | （四）独立董事是否履职尽责 | （四）公司未进行现金分红 | | 并发挥了应有的作用； | 的，应当披露具体原因，以及下一 | | 7 （五）中小股东是否有充分表 | 步为增强投资者回报水平拟采取 | | 达意见和诉求的机会，中小 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监 管指南 1 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 或者存在的事实为基础发表法律意见。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（ ...

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划 发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监 事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-072 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》 经审核，监事会同意公司通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以 下简称"港田香港"）以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有 的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH (以下简称 "CALOR") 100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的法国REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称"RTT"）100%股权（以下简称"本次交易"）， 并授权董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内 ...

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七 次会议于2024年10月15日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年10月10日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》 为进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及公司进入欧洲本地主流市 场获取主流客户市场占有率，公司拟通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以下简称"港田香港"）以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH (以下简称"CALOR") 100%股权和Maria C ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-073 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟通过全资 子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH (以下简称"CALOR") 100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的 法国REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称"RTT"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易完成后，公司将通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED持有CALOR和RTT公司100%股权。 （二）本次交易审议情况 2024年10月15日，公司召 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-070 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份可上市流通日为2024年10月14日（星期一）。 2、本次解除限售的限制性股票数量为25,050股，占目前公司总股本的 0.0163%。 3、本次申请解除限售的激励对象1人。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》， 同意为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，现将具体 内容公告如下： 3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-069 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权 董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层 组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置可转 ...