上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-068 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 1. 会议召开日期、时间： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月8日（星期二）14:00 （一） 会议召开情况 （2）网络投票日期和时间：2024年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 10月8日9:15—15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-067 杭州天地数码科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东潘浦敦、李卓娅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"） 股份16,925,939股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本11.2828%） 的股东潘浦敦先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞 价或大宗交易的方式减持公司股份不超过4,500,400股（占剔除公司回购专用证 券账户中持股数量的总股本3.0000%）。 1、本次拟减持原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份，以及资本公积金转增股本相 应增加的股份。 3、减持数量及比例如下： | 减持股东 | 拟减持股数上限（股） | 占剔除公司回购专用证券账 | | --- | --- | --- | | | | 户中持股数量的总股本比例 | | 潘浦敦 | 4,500,400 | 3.000 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）的委托，担任公司"2024 年员工 持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，按照律师行业公 ...

证 券 代 码 ： 300743 证券简称 ：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 杭州天地数码科技股份有限公司 二〇二四年九月 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 2 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划具体的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对 象等均属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 三、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额 较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股 ...

杭州天地数码科技股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划草案合规性说明 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天 地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现对本次员工持股计划是否符合《指 导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，具备实施员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工意 见并获得职工 ...

证 券 代 码 ： 300743 证券简称 ：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 杭州天地数码科技股份有限公司 二〇二四年九月 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划具体的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对 象等均属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 2 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系杭州天 地数码科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决议，公司定于2024年10月8日（星期二）下午14:00召开2024年第一次 临时股东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-066 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过 ...

第二章 员工持股计划的制定 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"或 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》《杭 州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持 股计划（草案）》"）之规定，特制定本管理办法。 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-065 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提 交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (二) 审议了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 经审核，监事会认为公司制定的《2024年员工持股计划管理办法》符合相关 法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，旨在保证公司2024年员工持 股计划的顺利实施，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，促进公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年员工持股计划管理办 法》。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六 次会议于2024年9月1 ...