杭州天地数码科技股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，经认真审阅相关资料，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）相关事项发表核查意见如下： 3、公司本次员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担原则上参 与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 4、本次员工持股计划相关议案的审议程序决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关规定回避表决，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形； 5、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持 有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性文件 规定的持有人条件，符合本 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-064 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议于2024年9月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年9月13日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益 的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性 和创造性，根据《中华人民共 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-063 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份可上市流通日为2024年9月18日（星期三）。 2、本次解除限售的限制性股票数量为210,471股，占目前公司总股本的 0.1371%。 3、本次申请解除限售的激励对象共32人。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》， 同意为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，现将具体 内容公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n√现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 诺安基金 | 刘晓飞；杭州太乙投资 孙剑良；浙 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-062 杭州天地数码科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定对象发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券 承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司 东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-061 为维护公司职工的合法权益，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月23日召开了 职工代表大会，会议民主选举杨华杰先生（简历详见附件）为第四届监事会职工 代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 监事会 2024年8月27日 1 杭州天地数码科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近期收到公 司职工代表监事、监事会主席丁伟芬女士的书面辞职报告，丁伟芬女士因个人原 因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后丁伟芬女士不再担任公 司任何职务。丁伟芬女士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即2026年4 月14日止）。截至本公告披露日，丁伟芬女士未持有公司股份，亦不存在 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-055 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五 次会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年8月13日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 二、监事会会议审议情况 (二) 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 1 (一) 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 解除限售相关事宜的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售相关事宜的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》" 或《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-056 2024 年 08 月 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩琼、主管会计工作负责人董立奇及会计机构负责人(会计主 管人员)董立奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | ...