证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-051 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权期满未 行权股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注 销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期满未 行权股票期权的议案》《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》。 2 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 部分股票期权第三个行权期自主行权期限自2023年8月21日起至2024年6月7日止， 可行权的股票期权数量为322,277份，公司本次将注销激励计划首次授予部分第 三个行权期已届满但尚未行权的股票期权92,743份（期权简称：天地JLC1； ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，因 公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，公司决定对 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整。本次调整完成 后，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 7.49 元/股调整为 7.14 元/股。具体事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司< ...

部分第二个行权期满未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期 满未行权股票期权的议案》。根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关规定，同意公司注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留 授予部分第二个行权期满未行权的股票期权 40,589 份，现将有关事项公告如下： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-049 杭州天地数码科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-046 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议于2024年7月8日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表 决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024年7月3日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予部分第三个行权期满未行权股票期权的议案》 经审议，董事会认为：本次注销事项符合公司《2020年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》等有关规定，行权有效期届满激励对象未行权的股票期权 不得行权， ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格相关事宜的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监 管指南 1 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实为基础发表法律意见。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第三个行权期满未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-048 7、2021 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过《关于<向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划预留权益>的议案》，以 2021 年 5 月 13 日为预留权益授予日，向符 合授予条件的 7 名激励对象授予 9.22 万份股票期权和 9.22 万股限制性股票。公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次预留部分授予激励对象名 单进行了核实并发表了核查意见。 2 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期 满未行权股票期权的议案》。根据《2020 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-047 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权事项符合相关法律法 规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，注 销事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公 司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2020年股票期权与限制性股票激励计 划相关程序注销部分股票期权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期满 未行权股票期权的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 (二) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第二个行权期满未行权股票期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"）的委托，担任公司 "2020 年股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就天地数码 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权注销（以下简称"本次 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-045 杭州天地数码科技股份有限公司 关于实际控制人质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人 之一韩琼先生的通知，获悉其质押的公司股份已全部解除质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，韩琼先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 份数量（股） | 押后质押股 份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 已质押股份 限售和冻结 | 占已质 押股份 | 未质押股份 限售和冻结 | ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-044 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案：以 公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专 用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含 税）。鉴于公司的股权激励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实 施权益分派时股权登记日总股本为基数，按"分派比例不变，调整分派总额"的 原则相应调整，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），现金分红 总额以实际实施的结果为准。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施期间，由于公司2020年股票期权 与限制性股票激励计划激励对象自主行权股票期权共计49,405份，公司总股本由 153,429,737股增加至153,479,142股。 截至本 ...