内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 304028 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉嘉设计"）2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉嘉 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 汉嘉设计2024年度收购了苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称" 伏泰科技")，于2024年12月 30日将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。按照中 国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定，汉嘉设计 在对财务报告内部控制于2024年12月31日的有效性进行评价时，可以不将被收购公 司的财务报告内 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张陶勇，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学 硕士。现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。1993 至 7 月至 1995 年 8 月任东北大学秦皇岛分校助教，1998 年 7 月-2017 年 8 月任 浙江工商大学会计学院讲师、副教授，2017 年 9 月至今任浙江工商大学杭州商 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期 内在任独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司 章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 姓名 | 职务 | | 应出席 现场出 | 委托出 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 次数 | 亲自出席会议 | | 王 刚 | 独立董事 | | 3 3 | 0 0 | 否 | 本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议 ...

汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期 内在任独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄廉熙、张陶勇、王刚的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身 的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2、本人列席股东大会会议的情况 | 姓名 | 职务 | 应出席 | 现场出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 （公告编号：2025-035） 2025 年 04 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人岑政平、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主管人员)张 永明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司业绩亏损的主要原因为： 1、受行业环境、市场竞争等因素影响，公司业务量大幅下降，2024 年实现营业收入 10.57 亿元，同比减少约 53.50%。 2、报告期内，公司控股子公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司受行业环境、市 场竞争等因素影响，经营业绩下滑，公司对该资产组计提了商誉减值准备，对公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润影响为 2.28 亿元。 3、为优化整合公司业务，2024 年第 4 季度公司实施减员增效等管理措施，对盈利能 力弱的建筑设计 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-044 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 291,808,101.23 | 194,588,649.50 | 49.96% | | 归属于上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-031 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 4 月 16 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）签订《流动资 金贷款合同》（合同编号：89032025280302），借款金额 2,500 万元，使用期限 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 12 月 21 日。 根据上述《流动资金贷款合同》，由保证人苏州纳故环保科技有限公司（以 下简称"纳故环保"）与浦发银行苏州分行签订相应的《最高额保证合同》（合同 编号分别为：ZB8903202400000033）为上述借款提供担保，保证人所担保的最 高债权本金均为人民币 10,000 万元，主债权发生期间为 2024 年 6 月 25 日起至 2027 年 6 月 25 日。 （二）担保审 ...

近日，公司收到张鸿明先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，同意选举张鸿明先生为公司第七届董事会独立董事，任 期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 截至 2025 年第一次临时股东大会发出通知之日，张鸿明先生尚未取得独立 董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，张鸿明先生已书 面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （http//ww ...