证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-062 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-059 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司控股子公司 因 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-058 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事杨小军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2025 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-061 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展及生产经营需求，2025年度公 司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民 币51,500万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度），其中公司为 合并报表范围内的子公司提供担保额度为20,000万元，子公司之间互相担保额度 为31,500万元；拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度为18,000万 元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度为33,500万元。在前述预 计担保额度范围内，同类担保对 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-057 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,000,000 股（占公司总股 本的 6.2019%）的 5%以上股东费禹铭先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过公 司总股本的 1.2019%。费禹铭先生不属于公司控股股东、实际控制人及其关联方。 公司董事会于近日收到股东费禹铭先生出具的《股份减持计划告知函》。现 将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 截至本公告日，费禹铭先生持有公司股份 14,000,000 股，占公司总股本的 6.2019%，全部为无限售流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：协议转让方式取得的 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州伏泰环保科技有限公司（以下简称"杭州伏泰"）系公司控股子公司 苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）间接控制的孙公司。 因杭州伏泰与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行"）的《流 动资金借款合同》到期，为满足其发展和生产经营需要，2024 年 12 月 2 日，杭 州伏泰与兴业银行重新签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币 400 万元。 根据伏泰科技与兴业银行于 2023 年 12 月 6 日签订的《最高额保证合同》（编号： 11200S1623193A001），伏泰科技为杭州伏泰在兴业银行的借款提供不超过人民 币 600 万元的连带责任担保，保证额度有效期为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日止。因此，该笔借款在前述《最高额保证合同》的担保金额及有效期范围 内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订 ...

北京雍行律师事务所 关于汉嘉设计集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份免于发出要约事项 之 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于汉嘉设计集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份免于发出要约事项之 法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，北京雍 行律师事务所（以下简称"本所"）接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉 嘉设计"或"公司"）的委托，现就汉嘉设计实际控制人之一的欧薇舟女士（以下 简称"增持人"）通过集中竞价增持汉嘉设计股份事项（以下简称"本次增持"） 进行专项核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作以下声明： 件均与正本材料或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗 漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 4、本所对有关文件的审查未涉及非法律专业领域的有关财务数据和经营业 绩等资料，鉴于本所并不具有对上述数据和结论作出核查和评价 ...

关于公司实际控制人之一增持公司股份的公告 欧薇舟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 5 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人之一欧薇舟女士，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份 30,000 股,占公司总股本的 0.0133%。本次增持成交总金额共计人民 币 443,494 元。 2、本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 公司于近日接到实际控制人之一欧薇舟女士的告知函，2024 年 11 月 5 日， 欧薇舟女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0133%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-054 汉嘉设计集团股份有限公司 本次增持前，浙江城建集团股份有限公司（以下简称"城建集团"）及 其一致行动人岑政平先生（系欧薇舟女士配偶、公司实际控制人之一）合计持有 公 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-053 汉嘉设计集团股份有限公司 关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10 日、 2024 年 9 月 26 日，召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关 联交易的议案》。同意公司以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公 司（下称"伏泰科技"）的 62 名股东收购其合计持有的目标公司 21,445,459 股 股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币 581,399,260.79 元，本次资 产收购完成后，公司将持有伏泰科技 51.00%股份，伏泰科技纳入公司合并报表 范围。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市。具体情况详见公司于 2024 年 9 ...