汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公 司的第六届董事会提名委员会成员，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立 判断的立场，我们就公司第六届董事会第十七次会议审议的有关此次董事会换届 选举的事项，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核， 发表如下审查意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅本次董事会提交的第七届董事会非独立董事候选人简历和相关资料， 充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们一致认为： 1、本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，并已征得 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-019 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛素云，作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人汉嘉设计集团股份有限公司董事会提名为汉 嘉设计集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-020 汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张陶勇，作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人汉嘉设计集团股份有限公司董事会提名为汉 嘉设计集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-013 独立董事候选人葛素云女士和张陶勇先生已取得独立董事资格证书，张旭鸿 先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独 立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事提名人 声 明 与 承 诺 及 候 选 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 汉嘉设计集团股 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-015 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十七次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-012 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第六届监事会提名季文超先生、 程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下： （1）同意提名季文超先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）同意提名程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并 将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...