上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙） 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 与 本《关于国神光电科技（上海）有限公司之附生效条件的股权转让协议》（"本 协议"）由以下各方于 2023 年 12 月【 】日（"签署日"）签署。 上述任何一方单称为"一方"，合称为"各方"。 周士安、吴明、周士云、胡雪原、 任红艳、毛海珍、李婷霞、李彤欣与武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（"锐 2 国神光电科技（上海）有限公司及转让股东 关于 国神光电科技（上海）有限公司 之 附生效条件的股权转让协议 中国 上海 二〇二三年十二月 1 1. 上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"工融科创"）， 一家依据中华人民共和国（"中国"，为本协议之目的，不包括中华人民共和 国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续 的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91310000MAD486GF99； 2. 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"华菱津 杉"），一家依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，其注册地址为天 津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-043 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收 益相关的政府补助资金人民币 530.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的 12.97%。具体情况如下： | 序 | 获得补 | 发放 | 获得 | | 收到 | 补助 | 补助金 | 占公司 | 补助依据 | 与 | 是否 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 主体 | 补助 | | 补助 | 形式 | 额（万 | 最近一 | | 资 | 与公 | 否 | | | | | 的原 | | 时间 | | 元） | 期经审 | | 产 | 司日 | 具 | | | | | 因或 | | | | | 计归属 | | ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 341 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《武汉锐科 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼 1508 会议室； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长陈正兵先生； 1.股 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见 我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2022 年为公司提供年报审计服务， 在审计工作中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业 准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因 此，我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2023 年度的审 计工作，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。 二、关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易 的事前认可意见 我们认为，公司拟与航天科工财务有限责任公司签署《金融合作协议》属于 关联交易事项，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。本次拟签订的《金 融合作协议》是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确 定，条款内容合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-039 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日14:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十五次会议，会议由公司监事会 主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年 度审计机构的议案》。 经审议，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度的审计机构，聘期一年。 详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年 度审计机构的公告》。 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30 网络投票时间：2023年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 13 日 9:15 — 9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1） ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-038 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日13:30以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审 计机构的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022年为公司提供年报 审计服务，在审计工作中，严格 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风 险评估报告 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托 投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电 集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等13 家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。 2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天科工财务有 限责任公司"。 截至目前，财务公司注册资本为438,489万元人民币。 法定代表人：王厚勇 注册地 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司在航天科工财务有限 责任公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司（以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责 任人，由公司总经理、财务负责人、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括财务管理部、证券管理部、审计与风险管理部及公司下属各 单位财务部等相关部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设 在财务管理部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督 与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）财务管理部、证券管理部、审计与风险管理部及相关部门 按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同 ...