证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-004 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 14:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议由公司 董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所 作决议合法有效。 2.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的控股股东公司任职，上述董 1 事为本次日常关联交易预计事项的关联董事，对本议案回避表决。 为保证公司业务发展及 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-007 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 27 日公司召开第三届董事会第二十四次会议和 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与航天科工财务有限 责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》，公司与航天科工财务有限责任 公司（以下简称"航天科工财务公司"）签署《金融合作协议》，有效期三年， 《金融合作协议》议案主要内容包括存款服务、贷款服务、结算服务。 2.关联关系说明：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团 有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（二） 项规定，航天科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 3.表决情况：公司于 2024 年 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-005 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 15:30 以通讯会议形式召开了第三届监事会第十七次会议，会议由公司监 事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1.以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次日常关联交 易预计事项的关联监事，故回避表决。 2.以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 公司党组织 | 23 | | 第六章 董事会 | 25 | | 第一节 董事会组成和职权 | 25 | | 第二节 董事的权利和义务 | 30 | | 第三节 董事长 34 | | | 第四节 董事会会议 | 35 | | 第五节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六节 董事会秘书与董事会办事机构 | 40 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第八章 监事会 | 43 | | 第一节 监事会 43 | | | ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-003 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 具体详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 二、交易进展情况 1.2024年01月16日，上海国神已按照《股权转让协议》的约定完成了工商变 更登记备案。 2.2024年1月17日，上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）、华 菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）已将股权转让款按照《股权 转让协议》的约定全部支付。 特此公告。 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于2023年12月22日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司拟放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放 弃控股子公司国神光电（上海）有限公司（以下简称"上海国神"）自然人股东 本次转让股权的优先购买权。 本次股权转让价格以 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-001 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首期股 权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 长期股权激励计划管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项 发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。 1 2、2021 年 5 月 13 日，公司收到并披露国务院国资委《关于武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕192 号），国务 院国资委原则同意锐科激光实施限制性股票激励计划。 3、2021 年 6 月 8 日召开第二届董事会第三十次会议、 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-047 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为贯彻党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策 部署，公平、公正且科学合理地评价公司经理层成员经营业绩，根据公司经理层 成员任期制和契约化管理相关规定，结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会建 议及董事会审议，制定了《公司经理层成员2023年年度经营业绩责任书》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员任期 经营业绩责任书及聘任协议书的议案》。 根据公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考 核办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际，制定了经理层成 员任期经营业绩责任书及聘任协议书。 1 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司经理层成员 经营业绩考核结论及系数的议案》。 为进一步健全和完善公司经理层成员任期制和契约化管理机制，细化绩效年 薪兑现系数， ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日9:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十六次会议，会议由公司监事会主 席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作 决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-045 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1 公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司拟 放弃优先购买权暨关联交易的议案》。 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-046 一、本次交易概述 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有51.00%股权 的控股子公司国神光电科技（上海）有限公司（以下简称"上海国神"）的少数 股东周士安、吴明、周士云、胡雪原、任红艳、毛海珍、李婷霞、李彤欣拟以 24,324.5536万元的价格将其合计持有的上海国神42.3036%股权，分别转让给上 海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"工融科创"）、华 菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"华菱津杉"）。 公司拟放弃上述拟转让股权的优先购买权。 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司为工融科创的普通合 伙人之一，能够对其投资决策施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司本次放弃优先购买权事项构成关 联交易。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于放弃控股子公 ...

一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日9:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议由公司董事长 陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-044 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 1. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司拟放 弃优先购买权暨关联交易的议案》 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（ ...