江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱玉华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 力永磁"）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 2024 年度本人任第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司高管薪酬、发展战略 和定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。 一、独立董事的基本情况 朱玉华，男，1962 年出生，中国国籍。中南大学有色金属冶金专业硕士。1988 年至 2022 年，历任有色金属技术经济研究院标 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年A股员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或" 公司"）2025年A股员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计划 管理办法》（以下简称"本管理办法"）。本办法中各词语释义与《江西金力永磁科 技股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）》一致。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律 、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐风） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "金力永磁"）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履 职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐风：男，1973 年出生，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。2000 年 7 月至 2007 年 11 月，任九江市新长江广告发展有限公司总经理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任九江市新长江置业有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任九江恒 盛科技发展有限责任公司董事长；2013 年 9 月至今，任赣州恒科东方实业有限公 司董事长；2017 年 3 月至今，任江 ...

章程 二零二五年三月 江西金力永磁科技股份有限公司 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第五节 | | 股票和股东名册 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第五节 | | 董事会秘书 47 | | 第六章 | | 首席执行官 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-009 江西金力永磁科技股份有限公司 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司的 2024 年度利润分配预案，既 考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的 情况，同意公司 2024 年度利润分配预案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 291,043,035.96 元，提取法定盈余公积金计 积为 4,174,682,857.91 元，合并报表资本公积为 4,181,025,197.13 元。 基于公司经营性现金流表现良好，为了回馈广大投资者，响应公司推动"质 量回报双提升"行动方案，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、 《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2024 年度 利润分配 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 2025年3月29日 1 职资格及独立性的相关要求。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 披露了《 关于推动《"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）， 为践行中央政治局会议提出的《"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指 出的《"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司采取 措施切实推动"质量回报双提升"行动。进展情况如下： 公司采取措施切实推动《"质量回报双提升"行动。报告期内，公司实施了 2023 年度利润分配方案，以及自上市以来首次半年度分红。公司 2018 年上市至今， 每年均进行现金分红，已累计现金分红超过 10 亿元，累计现金分红金额占同期 累计归属于上市公司股东净利润的比例超过 44%。 2024 年 12 月，公司成功发行 26,895,200 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\exists i j k\equiv j$$ 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"） 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下 ...

1 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进金力永磁 ································································································ 04 | | 我们的ESG管理 ·········································································································· 09 | | 环境篇 | | 践行"双碳"使命,助推低碳进程 16 | | 深化环境管理,守护生态家园 ································································································ 29 | | 社会篇 | | 聚力科创突破,深化智造水平 ····················································· ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-013 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公 司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在额度范围及有效期内，该额度可 循环使用。具体情况如下： 江西金力永磁科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性 存款、定期存款、协定存款、大额存单及低风险理财等安全性高、流动性好的短 期（不超过 12 个月）低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有 资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用部分自有资金进行现金管理 ...