二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 汇套期保值工具，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 1、交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇 货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业 务的期限。 2、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚 动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。额度使用期限自本议案经公司 董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 4 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 H 股限制性股份计划 （草案） 江西金力永磁科技股份有限公司 H 股限制性股份计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《江西金力永磁科技股份有限公司H股限制性股份计划（草案）》（以下简称"本计 划"或"本激励计划"）由江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"、"公司"或" 本公司"）依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章 程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股份，涉及的标的股票来源为公司向本激励计 划相关信托基金发行的本公司H股普通股。 三、于本激励计划期限内任何时间，就本激励计划及本公司（未来可能采纳的）涉及发 行新股份的股份计划下授予的购股权（如适用）及激励而发行的股份总数不得超过于采纳日 期或其后经股东批准更新计划授权限额（视情况而定）最后一次更新之日期本公司已发行H 股股份（不包括库存股份）总数之10%。 四、本激励计划尚需提交香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）预审 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-017 江西金力永磁科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 07 日（星期一） 15:00-16:00 在 " 东 方 财 富" 路 演 平 台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4655524）举办江西金力永磁科技股份有限 公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点："东方财富"http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4655524 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，其仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，公司 不断的发展可能导致内部控制变得不恰当，或导致内部控制政策和程序的执行度 降低，由此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划 （草案）摘要 江西金力永磁科技股份有限公司 二0 二五年三月 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 江西金力永 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-010 江西金力永磁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于聘 请公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度境内审计机构；拟续聘安永 会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 2025 年度境外审计机构，本事 项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、 拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如 下： 监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关 于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2024 年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规 制度进行规范运 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-014 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚动操 作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外 汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组 合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产 负债业务的期限。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和江西金力永磁科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 2 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-018 江西金力永磁科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行 ...