2024 年度独立董事述职报告（钱可元） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责， 注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 钱可元先生，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光电 物理与激光科学专业，研究生学历。曾任江南大学教师、无锡郊区工业技术研究所技术开发 部主任、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理、西门子真空开关管（无锡）有 限公司副总经理、无锡市电子仪表工业公司总工程师、清华大学集成光电子学国家重点实验 室访问学者、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、深圳市聚飞光电股份有限公司独立董 事、东莞勤上光电股份有限公司独立董事、深圳市联诚发科技股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4700 | 0.2100 | 123.81 | -1.5800 | | 每股净资产（元） | 5.24 | 4.82 | 8.71 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 4.16 | 4.24 | -1.89 | 3.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.03 | -0.44 | 106.82 | -0.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.2 | 10.26 | 28.65 | 12.52 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 0.46 | 130.43 | -3.3 | | 净资产收益率(%) | 9.27 | 4.86 | 90.74 | -35.88 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | ...

2025 年 4 月 23 日 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-025 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市 隆利科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钱可元、段礼乐、 谭胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱可元、段礼乐、谭胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-026 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况描述 1、本次计提资产减值准备的原因 二、主要资产减值准备计提情况说明 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 （一）2024 年年度公司计提信用减值准备 667.83 万元，具体计提方法如下： 公司的应收款项包含：应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款，2024 年年 度我们 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-019 深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度 报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等相关情况， 公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司《2025 年第一季度报 告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 ...

关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | the first t - 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 t Thornton 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009569 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称隆利 ~ 科技公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在 ...

关于深圳市隆利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 关于深圳市隆利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A009568 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国·北京 我们接受深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了隆利科技公司 2024年 12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A015783 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,隆利科技公司编制了本专项说明所附的深圳市隆利科技 股份有限公司 2024 年度非 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-021 深圳市隆利科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及为额度内部分综合授信提供担保 和抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三 届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信 额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》，同意公司及子公司（包含纳入 公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请预计不超过 280,000 万元的综合 授信额度并在前述额度范围内的为部分综合授信提供担保和抵押担保。 公司以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。敬请投资者注意投资风 险。现将有关事项公告如下： 一、本次综合授信额度 根据 2025 年度经营计划，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 拟 ...

二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、隆利科技董事会对公司2024年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-022 深圳市隆利科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前访问网址 https://eseb.cn/1dyNHLhTwZ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯 网上披露了 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （ww ...