证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-034 深圳市隆利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,320,131,909.64 | 1,026,254,682.16 | 28.64% | 1,252,061,622.47 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 106,376,207.94 | 45,673,970.56 | 132.90% | -329,877,878.64 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 93,577,338.84 | 4,890,050.31 | 1813.63% | -350,700,965.17 | | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-029 深圳市隆利科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年，公司向深圳市福隆光电科技有限公司（以下简称"福隆光电"，公司原关联 方）采购原材料、向关联方提供房屋租赁、水电、向关联方提供设备租赁服务。由于公司于 2023 年 2 月 28 日对深圳市福隆光电科技有限公司丧失控制权，福隆光电于 2023 年 5 月 31 日完成股权变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 规定，2023 年 5 月 31 日起在未来十二个月内，福隆光电视同公司关联法人。因此，2024 年度内，公司与福隆 光电的关联交易发生额为 2024 年 1-5 月发生额。2024 年 6 月起，福隆光电不再视同公司关 联法人。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，全体董事审议通过了该议案，确认公司及控股子公司 2024 年 度与关联方发生的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-028 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股 东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-016 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案须提请股东大会审议并通过。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 （二）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规、《公司章程》和中国证监会等相关规定，公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况及本报告期的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-015 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经战略与发展委员会审议通过。 （二 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-027 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司利润分 配方案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 10,637.62 万元，加上年初未分配利润-10,051.31 万元，合并财务报表年末未 分配利润为 586.31 万元。公司（母公司）实现净利润 -104.88 万元，加上年初未分配利润 9,535.44 万元，年末可供分配利润 9,430.56 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定，可供分配利润以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的 ...

2024年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年四月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市隆利科技股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：深圳市隆利科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市隆利科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"隆利科技"）委托，作为公司实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，并结合《深圳市隆 利科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-030 深圳市隆利科技股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，决定注销 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 的部分股票期权共计 48.15 万份，有关情况如下： 2、2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 15 日，公司对本激励计划授予的激励对象姓名及职 务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何与本次激励计划激励 对象名单有关的异议。2024 年 3 月 15 日，公司披 ...

关于2024年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合股票期权行权资格的激励对象人数：85名。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-032 深圳市隆利科技股份有限公司 本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时公司将另行 公告，敬请投资者关注。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票期 权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计85名，可行权的 股票期权数量共计325.55万份，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序 （一 ...