证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-022 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、 电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，从切 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-021 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王宏军先生、凌旭峰先生以 通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴 军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度 CEO 工作报告的议案》 公司董事会认真听取了 CEO 戴军先生向董事会汇报的《2024 年度 CEO ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-023 罗博特科智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟暂不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定， 不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。 因此，董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-025 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回购注销及作 废部分限制性股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6362 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件未成就、第 三个归属期归属条件未成就、回购注销及作 废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回 购注销及作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：罗博特科智能科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事凌旭 峰先生、陈立虎先生、朱兆斌先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事凌旭峰先生、陈立虎先生、朱兆斌先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件中关于独立董事的独立性要求。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务管理，防范投资风险，健全 和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以 及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的 金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌旭峰） 本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，定 期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召 开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人凌旭峰，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，高级工程师，教授。1996 年 4 月至 1998 年 8 月任 Apple Computer 软件工程师；2002 年 1 月至 2005 年 11 月任上海市经济咨询中心软件部主任； 2005 年 12 月至 2009 年 8 月任嘉定区信息委、科委副主任；2009 ...