罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （注册稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-017 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）修订说明 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automatio ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 2—4 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）模拟合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | （三）模拟合并现金流量表………………………………………… | 第 | 4 页 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： | | | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕4017 号 ficonTEC Service GmbH 全体股东： 我们审阅了后附的 ficonTEC Service GmbH（以下简称 FSG 公司）按照模拟合并财 务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 1 月 31 日的模拟合并资产负债表，2024 年度和 2025 年 1 月的模拟合并利润表、模拟 合并现金流量表以及模拟合并财务报表附注。模拟合并财务报表的编制是 F ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 补充法律意见书（九） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之 补充法律意见书（九） 致：罗博特科智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司的委托，担任 公司本次重大资产重组的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 ...

| | | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | 审 阅 报 告 我们审阅了后附的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称斐控泰克公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 202 ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年四月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称―东方证券‖或―本独立财务顾问‖）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托，担 任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本次 重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者 ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会发布2025年第4次审议会议结果公告，罗博特科（300757）智能科 技股份有限公司(发行股份购买资产)，本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...

智通财经4月17日电，深圳证券交易所并购重组审核委员会发布2025年第4次审议会议结果公告，罗博特 科智能科技股份有限公司(发行股份购买资产)：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...

罗博特科（300757）公告，公司因信息披露违规收到深圳证券交易所监管函。公司在2019年至2023年期 间，控股股东元颉昇、实际控制人戴军或董事王宏军与5名斐控泰克股东签署协议，约定若中国境内上 市公司未能收购斐控泰克及FSG和FAG股权或未达约定收益率，由元颉昇、戴军或王宏军回购相关股权 或进行收益补偿。公司未在重组报告书中及时披露上述信息，直至深圳证券交易所发出问询后才披露。 公司及相关责任人违反了《重组审核规则》相关规定，深圳证券交易所上市审核中心决定对公司及相关 当事人采取书面警示的自律监管措施。 ...