国浩律师（上海）事务所 关 于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 并购重组审核委员会审议意见的落实函》 之 专项核查意见 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 释义 | 3 | | --- | --- | | | 第一节 引言 5 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 问题 1 8 | | 二、 | 问题 2 23 | | 三、 | 其他需要说明的事项 34 | | 第三节 | 签署页 44 | 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 释义 除非另有说明，本专项核查意见中相关词语具有以下特定含义： | 罗博特科、公司、上市公司 | 指 | 罗博特科智能科 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-010 罗博特科智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的并购重组审核委员会审核意见的落实函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2025 年 1 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核 委员会审核意见的落实函》（审核函【2025】030001 号）（以下简称"《落实 函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定， 深交所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次会议对公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请文件进行了审议，并形成了问题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《落实函》中 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-011 罗博特科智能科技股份有限公司 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日下午 15:00 开始； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 4 月 8 日（星 期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日 ...

国浩律师(上海)事务所 本次股东会实际依照上述股东会通知，采用现场表决与网络投票相结合的方 式进行。依据上述股东会通知，本次股东会现场会议于 2025 年 2 月 18 日下午 15 点 00 分开始在苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室 召开，会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东会会议通知披露的内容 一致。本次股东会的网络投票时间为 2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相 关股东提供了网络投票安排。 GrandallLawFirm(Shanghai) 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-006 罗博特科智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 18 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2025 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The China Securities Regulatory Commission has issued implementation opinions to optimize the merger and acquisition system for technology companies, supporting reasonable cross-border mergers and acquisitions, with Robotech being the only listed company currently involved in such activities [1] Group 1: Company Overview - Robotech is preparing for a secondary meeting regarding its acquisition of ficonTEC, a German company specializing in semiconductor automation and precision testing equipment [1] - ficonTEC is recognized for its advanced coupling packaging technology in cutting-edge fields such as silicon photonics and optical-electronic co-packaging, with clients including NVIDIA, Intel, and Broadcom [1] Group 2: Strategic Importance - The acquisition aligns with Robotech's strategy to expand into the semiconductor industry and support the dual-driven development strategy of "clean energy + pan-semiconductor" [2] - The advanced packaging and testing capabilities of ficonTEC will enhance the quality of development in the global computing power industry, benefiting downstream AIGC manufacturers [2] Group 3: Industry Impact - Robotech's acquisition of ficonTEC is expected to break the domestic monopoly on high-end packaging and testing equipment, addressing critical equipment shortages in the optical electronic device packaging sector [3] - This move is in line with recent merger and acquisition policy trends and is anticipated to strengthen Robotech's second growth curve while enhancing the resilience of the domestic AIGC industry chain [3]

Group 1 - Nvidia is set to launch a new CPO (Co-Packaged Optics) switch at the GTC conference in March, with mass production expected by August 2024. However, limited production capacity from ficonTEC in Germany may affect the timely release of Nvidia's related products [1] - The stock prices of CPO concept stocks surged on the news, with Tianfu Communication closing at a limit up and Robotech experiencing an intraday increase of 16.89% [1] - Robotech is actively pursuing the acquisition of ficonTEC, a leading global manufacturer of photonic and semiconductor automation packaging and testing equipment, and is preparing for a second review meeting [1] Group 2 - ficonTEC is one of the few companies capable of providing fully automated packaging and coupling equipment for silicon photonics and CPO optical modules above 800G. Its precision motion control technology significantly reduces energy consumption and enhances product bandwidth and reliability [2] - The acquisition of ficonTEC by Robotech is expected to break the domestic high-end equipment monopoly held by foreign companies and address the bottleneck issues in the photonic device packaging sector [2] - The merger and acquisition process is seen as a vital means to support economic transformation and high-quality development, aligning with the recent regulatory reforms aimed at invigorating the M&A market [2] Group 3 - The market and investors are optimistic about Robotech's ability to successfully acquire ficonTEC, leveraging its resources to quickly enhance ficonTEC's production capacity and capitalize on its technological advantages to capture the photonic packaging market [3]

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-002 罗博特科智能科技股份有限公司 本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项： 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额 度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》 本议案具体内容详见公司 ...