江苏立华牧业股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 中国注册会计师 致同专字（2024）第 110A008499 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了江苏立华牧业股份有限公司（以下简称立华股份） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。立华股 份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性，并确保后附的立华股份《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地 反映立华股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对 立华股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份 2024 年度日常关联 交易预计的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、若因实际经营发展需求，公司在 2024 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表 列示的预计金额，则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相 应的审批程序。 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 因日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度与关 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人云昌智作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外 经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高 级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主 席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限 公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大 学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任佳利达（海南） 国际物流有 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司（含 分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨 干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-022 因日常经营及业务发展需要，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司预计 2024 年度与关联方常加（上海）农业科技有限公司（以下简 称常加农业）及合并范围内控股子公司（以下简称常加农业下属子公司）发生日 常关联交易，预计总金额不超过 10,000 万元。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十三次会议，董事会以8票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事王海峰回避表决，其余董事一致同意通过。公司第三届独立董事 专门会议第一次会议发表了明确同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额 | 截至 2024 年 3 月 | 上年发生 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-013 江苏立华牧业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏立华牧业股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

| | 扬州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 48,350.61 | 48,350.61 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 71,488.31 | 71,488.31 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 台州立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 28,942.60 | 28,942.60 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 泰安市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | - | 76,127.24 | 76,127.24 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 洛阳市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 61,500.52 | 61,500.52 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 潍坊市立华 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-018 江苏立华牧业股份有限公司 关于信用及资产减值损失确认和计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议并通过 了《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确反映 公司 2024 年 3 月 31 日的资产状况与财务状况，公司对合并范围内截至 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的各类资 产进行了减值测试，并根据减值测试的结果计提减值准备。本次信用减值损失 及资产减值损失确认和计量将增加公司 2024 第一季度利润总额 7,425.71 万元。 具体情况公告如下 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元、 ...

2024 年 4 月 22 日 1 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会 ...