证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-021 江苏立华牧业股份有限公司 关于募投结项并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审 议并通过了《关于部分募投项目结项并永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"扬州阳雪肉鸡屠宰项目" "潍坊阳雪肉鸡屠宰项目""泰安阳雪肉鸡屠宰项目""扬州立华家禽育种项 目"已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法 规及规范性文件的要求，同意将上述项目结项后剩余的募集资金 8,305.07 万元 （受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当 日实际金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发 展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-015 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-437,409,219.32 元，母公司 2023 年度实现 净利润 1,540,520,457.49 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等的有 关规定，因公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常 ...

| | 益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如 | | | --- | --- | --- | | | 激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使 | | | | 权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指 | | | | 标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同 | | | | 时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如 | | | | 低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当 | | | | 明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使 | 是 | | | 权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 | 是 | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公 | | | | 允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实 | 是 | | | 施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-016 江苏立华牧业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55,922,501股， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 1,269,999,997.71元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元、其他与发行有关的 费用1,355,922.50元后，募集资金净额为人民币1, ...

独立财务顾问报告 2024 年 4 月 证券简称：立华股份 证券代码：300761 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、股票来源及限制性股票数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对立华股份 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同 所） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 江苏立华牧业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总 额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市 公司 3 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年例会，审 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-012 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项 的 监 督 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 ...

关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008498 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华 股份"或"公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本人王志跃作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人王志跃，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院 （现扬州大学）畜牧业学士。现任扬州大学动物科学与技术学院教授、博士生 导师。兼任全国畜牧业标准化技术委员会委员、中国畜牧兽医学会家禽学分会 常务理事、江苏省畜禽遗传资源委员会兼家禽专业委员会主任委员、江苏省畜 牧业标准化技术委员会主任委员、江苏省畜牧兽医学会特聘顾问、国家水禽产 业技术体系岗位科学家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏立华牧业股份有限公司 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公 司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且 该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,945.60 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 2.35%。其中，首次授予 限制性股票 1,556.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 1.88%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 389.10 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 0.47%，预留部分占 本次授予权益总额的 20.00%。 截至本激励计划草案公告日，公司 2022 年限制性股票激励计划尚在有效期 内，上述激励计划以及本期激励计划所涉及的标的股票总数累计为 ...