江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2022 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席会议 情况如下： | | | 1 | 召开董事会 | 应出席次数 亲自出席次 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东大会 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 数 | 席次数 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二 十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-014 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字（2024）第 110A012849 号"标准无保留意见的审计报告。2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理 层与全体员工的共同努力，实现销售收入 153.54 亿元，同比增长 6.28%。主要财 务数据报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动率 营业收入（万元） 1,535,409.69 1,444,746.42 6.28% 归属于上市公司股东的净利润（万元） -43,740.92 89,076.68 -149.10% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 145,047.90 184,564.31 -21.41% 基本每股收益（元/股） -0.5285 1.1712 -145.12% 加权平均净资产收益 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-019 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》，为提高资 金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人民 币30亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自 本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。本次事项不涉及关联交易， 无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，开展 公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，面对黄羽肉鸡及生猪低迷行情背景，公司坚持稳健经营、稳中求 进，锚定全年发展目标，多措并举强主业，持续提质增效，打造穿越周期的核心 竞争力。通过公司全体员工共同努力，2023 年各项生产经营指标明显提升，业 务经营规模继续保持增长。本报告期，公司实现营业收入 153.54 亿元，同比增 长 6.28%；实现归母净利润-4.37 亿元。截至报告期末，公司总资产 136.65 亿元， 同比增长 0.06%。 （一）业务拓展 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年，公司养鸡产业继续推进区域扩张战 ...

关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏立华牧业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008501 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012849 号无保留意见审计报 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-017 江苏立华牧业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）担任 公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 12 月 22 日； 组织形式：特殊普通合伙； 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,364 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人； 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...

目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | 江苏立华牧业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012849 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了立华股份 2023年 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏立华牧业股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏立 华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对立华股份《2023 年度内 部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》并结合公司内部控制基本规范的规定开 1 展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。内部控制 ...