证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-086 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料 采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保 事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该 ...

江苏立华牧业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等 事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责 人。 （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 1 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-093 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏立华牧业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-085 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力 先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-092 关于为控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公 司提供融资担保额度的议案》，同意公司为控股子公司 2024 年度向银行等金融 机构融资提供合计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如 下： 一、担保事项概述 江苏立华牧业股份有限公司 单位：人民币万元 1 | | | | | 额 | | 产比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立华股 | 常州市天牧家禽有限 | 100% | 46.91% | 10,000 | 20,000 | 2.38% | 否 | | 份 | 公司 | | | | | | | 三、被担保方基本情况 | 项目 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事； 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理等事 宜由董事会秘书负责。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合。 审计委 ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 为合作养殖农户提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份拟向 合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度事项进行了认真、 审慎的核查。具体情况如下： 一、担保情况概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进 公司与合作养殖农户长期合作，公司拟向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。 董事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关 事宜，包 ...