江苏立华牧业股份有限公司 关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价 格大幅波动给江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）经营带来的不利影响， 公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套期保值业务操作，有助于 公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-090 2、交易品种、交易工具及交易场所：拟投资与公司生产经营有直接关系的 且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。 3、交易金额：预计 2024 年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民 币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计 额度。 3、已履行审议程序：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于 2024 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-088 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公 司提供原料采购货款担保额度的议案》。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 鉴于公司 2023 年度对控股子公司原料采购货款担保额度即将到期，为满足 公司下属子公司业务发展需要，公司同意为合并报表范围内 23 家控股子公司 2024 年度向供应商采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 57,100 万 元，在额度及期限内可滚动使用。其中，为资产负债率 70%及以上的子公司提供 担保额度不超过人民币 17,100 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 额度不超过人民币 40,000 万元。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余 额不超过前述的担保额度。 在符合法律法规及相关规定的前提下，公司为控股子公司 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于为合作养殖农户提供担保的公告 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖 农户提供担保的议案》，同意公司为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合 计不超过人民币 36,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进公 司与合作养殖农户长期合作，公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。董 事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事 宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完 成。上述担保额度有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 根据《深圳证券交易所创业 ...

第一章 总则 江苏立华牧业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步明确江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）股东大会 的职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、 监事、总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构 ...

江苏立华牧业股份有限公司 章 程 第一条 为维护江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级 ...

三、关于为合作养殖农户提供担保的事项 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担 保事项是为满足公司合作养殖农户正常开展合作养殖活动的资金需求，有利于公 司的可持续发展。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司 1 江苏立华牧业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏立华牧业 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立 判断，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的事项 本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及公司 ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法 ...

关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的可行性分析 一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的及必要性 价下跌时，通过卖出套期保值锁定养殖利润。 2、期权套期保值 2017 年 3 月 31 日，豆粕期权作为国内首只期货期权在大连商品交易所上市。 2019 年 1 月 28 日，玉米期权在大连商品交易所上市。随着国内豆粕、玉米等期 权的推出及国际市场农产品期权业务的日益活跃，为我国涉农主体风险管理、服 务实体经济带来新的工具和途径。 商品期权套期保值是一种衍生性金融工具，是指买方向卖方支付期权费后拥 有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或 出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权的多头 方需要付少量的权利金，但最大损失也就是权利金，获利空间却很大。 公司主营业务为黄羽鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉米、 豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动， 公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司 有效规避市场风险，对冲原 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"） 2021 年度创业板 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对立华股份 2024 年度开展原料、生猪套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的 公司主营业务为黄羽鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉米、 豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价格大幅波动给公 司经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套 期保值业务操作，有助于公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 二、2024 年拟开展原料、生猪套期保值业务情况 1、拟投资的期货、期权品种：与公司生 ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会聘任的副总裁、财务总监等其他高级管理人员。 选举委员的提案获得通 ...