本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 1 月销售情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-003 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 1 月销售情况简报 （二）公司肉猪销售情况汇总如下： | 月份 | | 肉猪销量（万头） | | 销售收入（亿元） | 肉猪销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元/公斤） | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2023 年 1 月 | 6.85 | 6.85 | 1.19 | 1.19 | 15.28 | | 2023 年 2 月 | 8.52 | 15.37 | 1.21 | 2.40 | 14.46 | | 2023 年 3 月 | 8.34 | 23.71 | 1.16 | 3.56 | 14.96 | | 2023 年 4 月 | 3.82 | 27.53 | 0.61 | 4.17 | 14.70 | | 2023 年 5 月 | 2.88 | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 其他：长江证券电话会议 参与单位名称及 参会单位名单由长江证券提供，详见附件。 人员姓名 时间 2024年2月1日 15:00-16:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 董事会秘书 虞坚 员姓名 一、公司2023年度经营情况概述 投资者关系活动 2023年度，面对养殖业行情持续低迷、消费不及预期等因素挑战， 主要内容介绍 公司坚持稳健求进的经营基调，对外稳步拓展区域市场；对内加强各项 管理，持续提升生产成绩，主营业务保持较快增长。因黄羽鸡、生猪价 格同比下降，公司预计2023年亏损4.2-4.9亿元。 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-001 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年 12 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 12 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年 12 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）4,192.53 万只，销售收入 12.11 亿元，毛鸡销售均价 13.28 元/公 斤，环比变动分别为 5.72%、4.94%、-2.57%，同比变动分别为 12.02%、15.44%、 0.91%。 公司 2023 年 12 月销售肉猪 9.79 万头，销售收入 1.41 亿元，肉猪销售均价 13.50 元/公斤，环比变动分别为 24.24%、6.82%、-5.99%，同比变动分别为 7.82%、 -38.43%、-33.95%。 二、原因说明 2023 年 12 月，公司肉猪销售收入、销售均价同比下降，主要为受国内生猪市 场行情变化影响所致。 三、销售情况汇总 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | 销售收 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏立华牧业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《江苏立华牧业股份有限 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-096 江苏立华牧业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-093）。公司 2023 年第二次临时股东大会现场 会议于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 ...

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-095 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日收到中泰 证券股份有限公司（以下简称中泰证券）发来的《关于变更江苏立华牧业股份有限 公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》。 中泰证券作为公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐机构及主 承销商，原指定苑亚朝先生、孙志伟先生具体负责持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 董事会 2023 年 12 月 22 日 1 附件： 原保荐代表人孙志伟先生因个人工作变动原因，不再继续担任本项目的持续 督导保荐代表人，中泰证券委派保荐代表人仓勇先生（简历详见附件）接替孙志伟 先生负责公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目的持续督导工作，继续履 行持续督导职责。 本次变更后，中泰证券对公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目的持 续督导保荐 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-094 江苏立华牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议 案》：预计公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理 的总额度不超过人民币 30 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过 人民币 6 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 24 亿元。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自本次董事会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意 见。 截至 2023 年 10 月 9 日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。 自 2023 年 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-087 江苏立华牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修 订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价 格大幅波动给江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）经营带来的不利影响， 公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套期保值业务操作，有助于 公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-090 2、交易品种、交易工具及交易场所：拟投资与公司生产经营有直接关系的 且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。 3、交易金额：预计 2024 年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民 币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计 额度。 3、已履行审议程序：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于 2024 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-088 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公 司提供原料采购货款担保额度的议案》。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 鉴于公司 2023 年度对控股子公司原料采购货款担保额度即将到期，为满足 公司下属子公司业务发展需要，公司同意为合并报表范围内 23 家控股子公司 2024 年度向供应商采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 57,100 万 元，在额度及期限内可滚动使用。其中，为资产负债率 70%及以上的子公司提供 担保额度不超过人民币 17,100 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 额度不超过人民币 40,000 万元。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余 额不超过前述的担保额度。 在符合法律法规及相关规定的前提下，公司为控股子公司 ...