证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-007 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 4 日通过邮件、 专人送达等方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中：通讯出席 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女士主持，高 管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-006 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，针对本议案 发表了同意的审议意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 制订了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下： 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司 会议 ...

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《上市公司独立董事管理办 法》及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦 浪科技股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定， 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 2 月 7 日 召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议应参加的独立董事 三名，实际参加的独立董事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 ...

证券代码：300763 证券简称: 锦浪科技 公告编号：2025-003 锦浪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨完成工商变更登记的公告 住所：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号 法定代表人：王一鸣 注册资本：叁亿玖仟玖佰叁拾叁万叁仟叁佰玖拾伍元 成立日期：2005 年 09 月 09 日 经营范围：新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自 产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投 资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风 力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设备、电子产品、机电 一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物和 技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公 司股份总数由 399,447,495 股减少至 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-004 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市昱焜新能源有限公司等 21 家项目公司的生产经营 需求，公司于 2023 年就为上述项目公司与招商银行股份有限公司宁波分行（以 下简称"招商银行"）申请的共计 60,282 万元贷款提供连带责任保证并签署了保 证合同。相关公告请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体情况如 | 下表所示： | | --- | | 序号 | 公司名称 | 银行 | 公告名称 | | 签署日期 | | | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁 波 市 昱 焜 新 能 源 有 限 公司（以下简 宁 波 市 灿 禾 | | 关于为全资孙公 司申请贷款提供 | 2023 年 | 7 | 月 | 27 日 | 2023-085 | | | 称 " 宁 波 昱 | | ...

锦浪科技股份有限公司 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-002 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激励对 象人数为 11 人，回购注销的限制性股票数量为 114,100 股，占回购前公司总股 本的 0.029%。回购价格为 55.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回 购资金总额为 6,357,446.98 元（含利息，税前），资金来源为公司自有资金。 2、公司于 2025 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 了回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 399,447,495 股减少至 399,333,395 股。 3、2023 年 6 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-001 锦浪科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告 特别提示： 合计持有锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份 616,633 股（占公司总股本比例 0.1547%，总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 后计算，即 398,638,695 股,下同）的公司董事、副总经理、财务总监郭俊强先生， 董事、副总经理、董事会秘书张婵女士以及副总经理陆荷峰女士计划在本公告披 露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 154,157 股（含本数，占公司总股本 0.0387%）。 公司于近日收到公司董事、副总经理、财务总监郭俊强先生，董事、副总经 理、董事会秘书张婵女士以及副总经理陆荷峰女士的《关于计划减持锦浪科技股 份的告知函》，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日），通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过 154,157 股（含本数），占公司总股本的 0.0387%。若计划减持期间因公司有送股、 ...

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事 会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，到期将归还至募集资金专 户。具体详见公司于2024年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 077）。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-101 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的进展及 注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技股份有限公司（以 下简称"锦浪科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股 发行价 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-100 锦浪科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 特别风险提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保属于上市公司全资子公司为公司合并报表范围内 的法人提供担保，且锦浪智慧及上述21家项目公司均已履行了其内部审批程序， 本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 宁波辉创 | 1,000.00 | | | 宁波辉鼎 | 1,000.00 | | | 宁波辉科 | 1,000.00 | | | 宁波日西 | 1,000.00 | | | 宁波中彗 | 1,000.00 | | | 宁波中森 | 1,000.00 | | | 宁波辰乎 | 1,000.00 | | | 宁波辰顺 | 1,000.00 | | | 宁波辉赛 | 1,000.00 | | | 宁波日畅 | 1,000.00 | | 锦浪智慧 | 宁波日晖 | 1,000.00 | | | 宁波日茂 | 1,000 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-099 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司浙江宜晶能源有限公司等 8 家项目公司的生产经营需求， 公司于 2021 年、2022 年就为上述项目公司与中国农业银行股份有限公司象山县 支行（以下简称"农业银行"）申请的共计 12,680 万元贷款提供连带责任保证并 签署了保证合同。相关公告请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具 | 体如下表所示： | | --- | | 序号 | 公司名称 | 银行 | 公告名称 | | | 签署 ...