证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-097 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮 件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张 丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 三、备查文件 第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审议，监事会同意公司在募投 ...

公司监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目调整发表了明确同意的意见 。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目变更 ，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），公司向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为 人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元，上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕25 号）。 证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2024-096 锦浪科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-098 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 锦浪科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮 件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事 ...

关于锦浪科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况 海通证券股份有限公司 为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目正常推进的基础上，锦浪科技 于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-091 锦浪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 18 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-095 锦浪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以 及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务 代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：王一鸣先生（董事长）、郭俊强先生、张婵女士、何睿女士 独立董事：楼红英女士、胡华权先生、李育杉先生 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任 职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-094 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召 开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。经第四届监事会全体监事 同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。全体监事共同推举监事张丽女士作 为会议的召集人和主持人，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 2024 年 11 月 14 日 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://w ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的律师见证 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌 鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY STOCKHOLM NEWYORK 之 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-090 锦浪科技股份有限公司 锦浪科技股份有限公司董事会 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司本次限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本将由 399,447,495 元 减少至 399,333,395 元。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本 减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-093 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意选举王一鸣先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会专门委员会委 员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具 体选举及组成情况如下： 1、审计委员会由楼红英女士、胡华权先生及李育杉先生组成，并选举楼红 英女士担任审计委员会主任委员及召集人； 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事 ...