证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-078 锦浪科技股份有限公司 （二）为满足全资孙公司宁波市甬川新能源有限公司（以下简称"宁波甬川"）、 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司浙江昱秦能源有限公司（以下简称"浙江昱秦"）、宁波市 天申新能源有限公司（以下简称"宁波天申"）的生产经营需求，公司分别于 2021 年 11 月 15 日、2022 年 1 月 22 日就为上述项目公司与中国工商银行股份有限公 司象山支行（以下简称"工商银行"）申请的共计 3,000 万元贷款提供连带责任保 证并签署了保证合同。具体内容详见公司在 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-075 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 经审议，监事会认为： 公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其 持有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，该事项符合公司发展战略部署 和实际经营发展需要，有利于提升资金使用效率，进一步整合公司资源，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理， 决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本 次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对 公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规 和规范性文件的规定。我们同意公司使用不超过 15,000 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为 人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元。上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕25 号）。 公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司已对募集资金采取了专户存 储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监 管协议》。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-077 锦浪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对锦浪科技本次全资项目子公司股 权转让暨可转债部分募投项目转让的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概况 基于业务发展和战略规划，为推动电站项目滚动开发，进一步优化公司资产 结构，加快资产周转效率，结合公司新能源产业发展规划，公司全资子公司宁波 锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）拟将其持有的宁波镇海锦能太 阳能科技有限公司（标的公司，以下简称"镇海锦能"）100%股权出售给京能源 深（苏州）能源科技有限公司（北京市人民 ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-076 锦浪科技股份有限公司 关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）全资子公司宁 波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）拟将其持有的全资项目子公 司宁波镇海锦能太阳能科技有限公司（标的公司，以下简称"镇海锦能"）100% 股权转让给京能源深（苏州）能源科技有限公司（以下简称"京能源深"），股权 转让对价为人民币1,380.59万元。本次交易完成后，镇海锦能将不再纳入公司合 并报表范围。 2、标的公司涉及公司已建成投运的2022年向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目中的分布式光伏电站建设项目投资建设主体之一。 3、本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十 二次会议审议通过，本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，无需 提交公司股东大会审议。 4、本次交易协议尚未签署，尚需公司及京能源深完成各自内部权力机构的 审批备案 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-074 公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其持有的项目子公司股权 涉及可转债募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、 提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次 交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规 定。因此，我们同意本次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 于 2024 年 10 月 10 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 7 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-073 特此公告 。 锦浪科技股份有限公司 董事 会 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循 环使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-115）。 截至本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至 募集资金专户。具体使用情况如下表所示： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | 转出金额 | ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-072 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市天凯新能源有限公司等 12 家项目公司的生产经营 需求，公司于 2021 年、2022 年就为上述项目公司与中国农业银行股份有限公司 象山县支行（以下简称"农业银行"）申请的共计 20,060 万元贷款提供连带责任保 证并签署了保证合同。相关公告请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 具体情况如下表所示： | 序号 | 公司名称 宁波市天凯新 | 银行 | 公告名称 | 签署日期 | ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 2 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 1 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题 ...