证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-014 每日互动股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年3月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年3月28日上午9:15至下午15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12 日以公告形式披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月28日下午14:30。 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事 ...

关于 每日互动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于每日互动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0383 号 致：每日互动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受每日互动股份有限公司（以下 简称"每日互动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

信息披露义务人二：杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：每日互动 股票代码：300766 每日互动股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：每日互动股份有限公司 信息披露义务人一：方毅 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区**** 住所/通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元813室 信息披露义务人三：沈欣 住所/通讯地址：浙江省杭州市上城区**** 股份变动性质：因公司回购账户股份变动导致持股比例被动增减、股东增减持、解除 一致行动关系 签署日期：2024 年 3 月 25 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和 规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在每日互动股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 每日互动股份有限公司 关于股东签署《一致行动协议之补充协议》 暨权益变动的提示性公告 公司股东方毅、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）、 沈欣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次权益变动是公司回购账户股份变动导致持股比例被动增 减、前期的股东增减持以及本次解除一致行动关系等导致持股比例变 动合计超过 5%所致，不触及要约收购。 2、本次《一致行动协议之补充协议》签署后，沈欣女士不再为 公司实际控制人方毅先生的一致行动人，方毅先生和杭州我了个推投 资管理合伙企业（有限合伙）仍为一致行动人。本次权益变动后，方 毅先生和杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司 股份 66,745,269 股，占公司总股本的 16.73862%，占剔除公司回购专 户 股 数 后公 司 总股 本 的 17.01935%； 沈 欣 女士 持 有公 司 股 份 11,959,285 股，占公司总股本的 2.99929 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-010 每日互动股份有限公司 （一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 3 月 12 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公 告》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于2024年3月6日以电话、邮 件的方式送达各位监事。本次会议于2024年3月11日在公司杭州会议 室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实 到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 每日互动股份有限公司 监事会 2024年3月 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | | 股份转让 12 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | | 股东 13 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-011 每日互动股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通 过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销存放 于公司回购专用证券账户的 6,577,293 股股份，并相应减少公司注册 资本，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2020 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十八次会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购股份的用途为维护公 司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 29.76 元/股，回 购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月 内。公司于 2021 年 1 月 6 日实施首次回购。 2 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-012 每日互动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，同意于 2024 年 3 月 28 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 二次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024 年 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-009 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。 具 体 内 容 请见公司 2024 年 3 月 12 日 登 载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公 告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、 审 议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024年 3月 6日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 3月 11日在公司杭州 会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 ...

每日互动股份有限公司 《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以工商登记为准）。具体内容如下： 2024 年 3 月 12 日 | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 修改 | | | 公司。公司注册资本为人民币 39,875.0050 万元。 | 份有限公司。公司注册资本为人民币 39,217.2757 万元。 | | | 2 | 第十五条 公司股份总数为 39,875.0050 万股，全部为普通股， | 第十五条 公司股份总数为 39,217.2757 万股，全部为 | 修改 | | | 每股面值为 1.00 元人民币。 | 普通股，每股面值为 1.00 元人民币。 | | ...