每日互动股份有限公司独立董事郭斌先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事郭斌先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学， 博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学管理学院博士生导师、浙江 大学管理学院创新创业与战略学系系主任；现任公司独立董事、浙江运达风电股 份有限公司独立董事、凤 ...

《每日互动股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 | | （二）专业背景、从业经验等； | （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | | （三）是否存在《公司章程》第九十六条所列不能担任公司的 | 关联关系； | | | | 董事情形； | （三）披露持有本公司股份数量； | | | | （四）是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 | | | | 人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系； | 易所惩戒。 | | | | （五）披露持有公司股份数量； | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人 | | | | （六）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 | 应当以单项提案提出。 | | | | 所惩戒； | | | | | （七）深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。 | | | | | 公司在董事、监事选举时可以实行累积投票制度，选举一名董 | | | | | 事或监事的情形除外。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 | ...

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第 二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对首 次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。 2、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对拟授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会 未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-027 每日互动股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计 ...

《每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董 | 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 修改 | | | | 董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 | | | | 事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-022 每日互动股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格； 1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所 ...

每日互动股份有限公司 《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》。 主要内容如下： | 序号 | 修改前的《关联交易决策制度》 | 修改后的《关联交易决策制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当 在提交董事会审议前，经独立董事专门会议审议通过。 | 修改 | | | 易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可 | | | | | 意见。 | 独立董事专门会议应当取得全体独立董事半数以上同意， | | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事半 | 并在关联交易公告中披露。 | | | | 数以上同意，并在关联交易公告中披露。 | | | | 2 | 第二十条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容： ...

《每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份 有限公司董事会提名委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《提名委员会议事规则》 | 修改后的《提名委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | | | | 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 | | | 1 | 上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公 | 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事细则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其 ...

2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司监事会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司监 事会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《监事会议事规则》 | 修改后的《监事会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 | 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 | | | | 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-015 每日互动股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市西湖区荆大路 100 号每日金座南楼。 3、联系方式： 联系人：王慧之 电话：0571-81061638 传真：0571-86473223 一、本次注销回购股份事项概括 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通 过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；并于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股 份并减少注册资本的议案》。公司于 2020 年 12 月 31 日审议通过的回 购方案，本次回购股份 6,577,293 股，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司拟 ...