杭州迪普科技股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，经认真审阅相关会议资料，监事会对公司2025年员工持股计划（以下简称"本持 股计划"）相关事项发表核查意见如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规定的禁止 实施员工持股计划的情形； 2.公司充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意见，董事会及其下设薪酬与考核 委员会结合相关意见拟定《公司2025年员工持股计划（草案）》等相关文件，公司监事会 认为制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件 的规定； 3.公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10160 号 | | 注册会计师姓名 | 钟建栋、汪帆 | 审计报告正文 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州迪普科技股份有限公司（以下简称迪普科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪普科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事、 监事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在公司任职的非独 立董事、监事、高级管理人员按照其所担任的具体职务领取薪酬；未在公司任职的，不 在公司领取薪酬；独立董事领取固定津贴。相关人员2024年度薪酬（津贴）详见公司《2024 年年度报告》"董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 公司结合经营规模、发展水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平并综合考虑岗 位职责及实际贡献等因素制定了董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，有关情 况如下： 一、适用对象 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-013 （2 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-011 杭州迪普科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开的第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 为满足公司及子公司在业务经营过程中可能产生的金融业务需要，公司及子公司杭 州迪普信息技术有限公司拟分别向银行申请授信额度，预计合计不超过 8.00 亿元，该 授信额度不等同于实际融资金额，授信起始时间、授信期限及额度以最终合作金融机构 实际审批并最终签订的协议为准，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。授信内容 包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行票据、保函、保理、信用证、票据 贴现等。 公司及子公司根据审核机构要求，分别以各自资产进行担保，包括以土地使用权进 行抵押、以知识产权进行质押等，合计不超过 8.00 亿元。具体合作机构、融资 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-019 杭州迪普科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要已于2025 年 4 月 15 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于2025年4月23日15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动 易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：董事长郑树生先生，董事、经理、董事会秘书邹禧典先 生，财务负责人夏蕾女士，独立董事杨汉明先生。 为提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭 州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由中国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,02 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-014 杭州迪普科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开的第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，同意根据公司（下同，含全资子公司杭 州迪普信息技术有限公司）募集资金的使用状况及募投项目建设进度，以余额不超过 5.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金单个投资产品的期限不超过12个 月。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，杭州迪普科技股份有限公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除发行相关费用 11,587,87 ...

本表已于 2025 年 4 月 14 日获董事会批准。 杭州迪普科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 占用资金的 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | | 额 | （不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-015 杭州迪普科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开的第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，同意根据公司（下同，含全资子公司杭 州迪普信息技术有限公司）使用余额不超过10.00亿元的部分闲置自有资金进行资金管 理。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、使用部分闲置自有资金进行资金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证不影响公司正常生产经营的前提下，为提高公司资金利用率、增加公司资金 收益，合理利用闲置自有资金进行资金管理，为公司和股东获取更多回报。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金规模、使用状况及满足流动性需求，公司拟使用余额不超过 10.00 亿元的闲置自有资金进行资金管理。自本次董事会审议通过且自前次现金管理的 授权到期之日起 12 个月内 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉 尽责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、高级管理人员履职情况进行了监督， 维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将 2024 年度 公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程 序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。监事会认为 公司董事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉 尽责，决策程序合法有效；公司建立了合理有效的内部管理和内部控制制度；公司遵照 监管要求履行信息披露义务，认真执行信息披露管理和内幕信息知情人登记管理制度； 公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公 司和股东利益的行为。 2.公司财务情况 报告期内，监事会认为董事会编制和审核公司财务报告及其摘要的程序符合法律法 规、中国证 ...