杭州迪普科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 1,154,785,875.92 | 1,033,970,224.02 | 11.68% | 893,157,975.90 | | 归属于上市公司股东 | 161,157,905.72 | 126,636,413.14 | 27.26% | 149,764,087.82 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州迪普科技股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2.主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/ 股） | 0.25 | 0.20 | 25.00% | 0.23 | | 加权平均净资产收益 率 | 4.95% | 3.93% | 1.02% | 4.68% | | 年末资产总额（元） | 3,922,458,885.06 | 3,860,862,271.24 | 1.60% | 3,666,888,353.73 | | 年末归属于上市公司 股东的净资产（元） | 3,312,605,469.58 | 3,253,076,124.74 | 1.83% | 3,194,745,814.69 | 二、公司董事会工作情况 1.股东大会召开情况。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》 等相关规定履行职责，认真执行股东大会决议。为广大投资者参加股东大会表 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相 关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。上 述募集资金于 2021 年 ...

| 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | | （十三）审议批准第四十七条规定的担保事项； | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | （十三）审议批准变更募集资金用途事项； | | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十五）审议批准变更募集资金用途事项； | （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | | （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； | 应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会 | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | 对发行公司债券作出决议。 | | 应当由股东大会决定的其他事项。 | 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 | 他机构和个人代为行使。 | | 其他机构和个人代为行使。 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了第三届董 事会第九次会议，公司董事会决定于2025年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2024年度股东会并举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-018 杭州迪普科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 5.会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 6.股权登记日：2025年4月28日 7.出席对象： （1）截至2025年4月28日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-008 杭州迪普科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议的会议 通知于2025年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定 和要求，全体监事勤勉尽责、认真履职，对公司财务、经营活动、股东会及董事会决议 执行情况、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化 运作，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记 ...

本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议： 1.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，也不存在以前年度发生并 延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与全资子公司等 发生的资金往来均为正常资金往来。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无 保留意见的专项报告。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会会议审 议时，关联董事应回避表决。 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以口头、书面、电话、电子邮件等方式 发出。本次会议于 2 ...

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过如下决议： 1.审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经 营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，经营管理层有效地执行了董事会、股东会 的各项决议，具体内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"中 的相关内容。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-007 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的会议 通知于2025年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月 14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事 ...

关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以公司总股本643,829,039股扣除回购专用户持有股份11,151,804股后的股本 632,677,235股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），预计本次现金 分红总额50,614,178.80元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润 分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本 发生变化时，以公司2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账 户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-010 杭州迪普科技股份有限公司 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为161 ...