（张富明） 各位股东及股东代表： 本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会原独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月， 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 11 月，任公司独 立董事。 （二）独立性说明 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩国强） 席 8 次，其中以通讯方式出席 8 次，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异 议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各 项议案，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。 各位股东及股东代表： 本人韩国强，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任 华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工 程学院教授，现为 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王建业，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就 职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9 月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波动研究 所名誉所长；2018 年 3 月至 2023 年 2 月任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至 2023 年 2 月任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立 性自查情况表提交公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立 性的情况。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司董事会召开了 8 次会议。本人应出席董事会会议 8 次，实际出 席 8 次，其中以通 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂新军） 各位股东及股东代表： 本人聂新军，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 聂新军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博 士，华南师范大学经济与管理学院会计系副教授；1996 年 8 月至 2000 年 8 月，任 江西农业大学园艺系助教；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，江西财经大学会计硕士研 究生；2003 年 8 月至今，华南师范大学经济与管理学院讲师、副教授；2023 年 7 月至今，任顶固集创（300749）独立董事；2024 年 6 月至今，任利元亨（688499） 独立董事。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-016 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-018 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2025 年度 公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 40,000.00 万元（不含 税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品 及提供服务等。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 ...

（一）2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 通过对司农事务所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况 及其执业质量等方面的严格核查和评价，董事会审计委员会认为司农事务所具备 为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同 意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会 审议。 1 （二）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后 该议案于 2024 年 9 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 1 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度 | 2024年期 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 因 | 质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | ...