证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-004 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派已分别于 2024 年 9 月 30 日、11 月 26 日实施完毕，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限由 不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 46.89 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-003 广东南方新媒体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 20 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2024 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1. 第三届 ...

广东南方新媒体股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东南方新媒体股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新媒股份 股票代码：300770 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相 关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在广东南方新媒体股份有限公司中拥有权益的股份变 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 426,100 股，占公司总股本的 0.1860%，最高成交价为 43.17 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-002 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-001 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派已分别于 2024 年 9 月 30 日、11 月 26 日实施完毕，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限由 不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 46.89 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-068 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 董事会 2024 年 12 月 16 日 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二十次会议决议 特此公告。 1 广东南方新媒体股份有限公司 经审议，董事会通过了《关于 2024 年 ...

截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份120,000股，占公司总股本的0.0524%，最高成交价为43.17 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-067 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派、特别分红权益分派 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-066 广东南方新媒体股份有限公司 1 二、本次调整回购股份价格上限 1、调整回购股份价格上限的原因 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于回报股东特别分红方案的议案》，公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后 的总股本 229,010,909 股为基数（公司总股本 229,130,909 股，扣除公司回购专户 股份数量 120,000 股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民 币 13.1 元（含税），共派发现金股利人民币 300,004,290.79 元（含税）；不送股， 不以资本公积金转增股本。 关于特别分红权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 26 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 48.20 元/ 股（含）调整至不超过人民币元 46.89 元/股（含）。 一、回购股份事项概述 广东南方新媒体股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-065 广东南方新媒体股份有限公司 特别分红权益分派实施公告 公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,010,909 股为基数 （公司总股本 229,130,909 股，扣除公司回购专户股份数量 120,000 股），向股权 登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 13.1 元（含税），共派发现 金股利人民币 300,004,290.79 元（含税）；不送股，不以资本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）特别分红方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容为：公司 拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,010,909 股为基数（公司总 股本 229,130,909 股，扣除公司回购专户股份数量 120,000 股），向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 13.1 元（含税），共派发现金股利人 ...

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-064 广东南方新媒体股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...