证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-055 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-060 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事张富明先生提交的书面辞职报告，张富明先生因连续担任本公司独立董事即 将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员的职务，其原定任期至 2025 年 8 月 28 日止。辞职后，张富 明先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制 度》等相关规定，由于张富明先生的辞职，将导致公司独立董事中缺少一名会计 专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞 职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张富明 先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。 截至本公告披露日，张富明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张富明先生在任公司独立董事期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选公司独立董事的情况 广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事任 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-059 广东南方新媒体股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 二、本次特别分红方案的合法性、合规性 本次特别分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、未来发展 资金需求及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果、提升 股东回报、提振市场信心，具备合法性、合规性与合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回报股东特别分红方案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次特别分红方案基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并累计未分配利润 2,165,273,859.57 元，母 公司累 ...

广东南方新媒体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东南方新媒体股份有限公司董事会现就提名聂新军为广东南方新 媒体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-056 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际 出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-054 广东南方新媒体股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，根据公 司《回购报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不 超过人民币 48.20 元/股（含）。 1、公司未在下列期间内 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-053 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。 2、自 2024 年 9 月 30 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49 元/ 股（含）调整为不超过人民币 48.20 元/股（含）。 一、回购股份事项概述 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本， ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-052 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过。具体内容为： 公司拟以目前总股本 229,130,909 股为基数，向股权登记日登记在册的全体 股东每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 183,304,727.20 元（含税）；不送股，不以资本公积金转增股本。 若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变 的原则相应调整。 4.本次权益分派方案实施距 ...

北京大成（广州）律师事务所 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（510623） 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-051 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...