证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-041 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议 召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 ...

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 广东南方新媒体股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 广东弘智科技有 | 实际控制人 党委委员担 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 任董事的企 | 应收账款 | 88.21 | 12.83 | | 88.21 | 12.83 因交易形成 | 经营性往来 | | | | 业的子公司 | | | | | | | | | | 广东南传飞狐科 | 公司的联营 | 合同资产 | 25.00 | 134.22 | | 146.06 | 13.16 因交易形成 | 经营性往来 | | | 技有限公司 | 企业 | | | | | | | | | | 广东南传飞狐科 技有限公司 | 公司的联营 企业 | 应收账款 | 30.56 | 0.00 | | 30.56 | 0.00 因交易形成 | 经营性往来 | | | 广东省广播电视 | 实际控制人 | | | | | | | | | | 网络股份 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-045 广东南方新媒体股份有限公司 关于公司 2024 年半年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、本次权益分派预案基本情况 1. 权益分派预案的具体内容 | | 送红股（股） | 派息（元） 公积金转增股本（股） | | | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 | 8.00（含税） | 0 | | | 2024 | 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 | | | | 277,943,614.54 | 元。依照《公司章程》的规定，公司法定公积金累 | | | | 计额为公司注册资本的 | 50%以上的，可以不再提取。截至 | 2024 年 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-040 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-036 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-037 广东南方新媒体股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。 3、拟回购股份的用途：用于减少公司注册资本。 4、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于回购的资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资金， 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 5、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 49 元/股（含），该回购股份价 格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。 7、实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事、 监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动 人在未来三个月、未来六个月内明确的减持计划，公司将密 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-038 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 8 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-030）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《第 三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）和《2024 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价方式，使用不低于人民币 5,000 万元（ ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（510623） 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 $$-{\mathcal{F}}-|{\mathfrak{u}}|\nleftarrow J\backslash J$$ dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 dentons.cn 法律意见 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-035 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 6 | 全国社保基金一一四组合 | 1,315,800 | 0.57% | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,309,507 | 0.57% | | 8 | 百年人寿保险股份有限公司－百年铂金 | 1,300,000 | 0.57% | | 9 | 中国银行股份有限公司－汇添富互联网核心资 产六个月持有期混合型证券投资基金 | 1,280,258 | 0.56% | | 10 | 杨竣凯 | 953,598 | 0.42% | 注 1：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售流通 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 89,524,119 | 39.07% | | 2 | 上海东兴投资控股发展有 ...