证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-060 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式发出 第四届董事会第一次会议通知，经全体董事确认，一致同意于 2024 年 11 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以通讯方式召开第四届董事会第一次 会议。会议由全体董事推举非独立董事孙陶然先生主持。会议应出席的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人（在中国人民银行批准第四届独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女 士以及非独立董事朱国海先生的履职资格前，第三届独立董事王小兰女士、李焰女士、蔡曙 涛女士将继续履职）。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举孙陶然为公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-059 拉 卡拉支付股份有限公司 关 于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近期接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押 手续；接到公司股东孙陶然先生、孙浩然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了新 增质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 | 股 | 是否为控股股 | | | | 是否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 押 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用 | | 称 | 动人 | | | | | 押 | | | | 途 | | 孙 | | 1,486 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-058 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | 股份数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 联想控股 | | 是 | 39,100,000 | 18.70% | 4.89% | 2023/11/23 | 2024/11/22 | 华泰证券股 | | | | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | | - | 39,100,00 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-057 拉 卡拉支付股份有限公司 关 于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 股份数量（股） 股份比例 | 总股本比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | 联想控股 | 是 30,000,000 | 14.34% | 3.75% | 2023/11/23 | 2024/11/20 | 华泰证券股 | | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | - | 30,000,000 14.34% | 3.75% | - | - | - | 一 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-056 拉卡拉支付股份有限公司 关于《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日披露了 《独立董事提名人声明与承诺（程蕾熹）》（公告编号：2024-052），现就相 关内容补充更正如下： 更正前： 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 更正后： 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职。 提名人 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会 现就提名 程蕾熹 为 拉卡 拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 拉卡拉支付 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 ...

拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事 会第二十六次会议决议，本人 程蕾熹 被提名为公司第四届董事会 独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证 券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：程蕾熹 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-047 拉卡拉支付股份有限公司 关于第四届董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国 海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。本次董事会审议通过 的第四届董事会董事候选人相关事项，其中朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹 女士的任职资格尚 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2024-054 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘尔奎 作为 拉卡拉支付股份有限公司 第 四 届 董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 拉卡拉支付 股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 拉卡拉支付股份有限公司 第 三 届 董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-046 拉卡拉支付股份有限公司 提名温瑾女士和牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会中的职工代 表监事，由公司职工代表大会另行民主选举产生。 温瑾女士任职资格需报中国人民银行批准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获中国人民银行批 准之日起生效，任期与本届监事会一致。 表决结果： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议以临时会议方式召集与召 开，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室 以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （1）提名温瑾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 （一）通过《关 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-052 拉卡拉支付股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会 现就提名 程蕾熹 为 拉卡 拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 拉卡拉支付股份有限公司第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 拉卡拉支付 股份有限公司第 三 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...