独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 蔡曙涛女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 北京大学国民经济计划与管理专业，硕士学历。1994 年 9 月至 2016 年 11 月任 职北大光华管理学院副教授。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，2 次独立董事专门会 议。本人出席董事会及股东会情况如下： 2、薪酬与考核委员会 | 独立董 | 任职状 | 应出席 董事会 | 实际出席董事会 次数（现场/通 | 委托出 席董事 | 缺席董 事会次 | 出席股 东大会 | 出席独 立董事 | | --- ...

拉卡拉支付股份有限公司董事会 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事张闫龙先生、刘尔奎先生及程蕾熹女士均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因董事会换届，作为独立董事 候选人出席一次临时股东大会。 程蕾熹女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学，经济学学士学位。2011 年 9 月至 2024 年 3 月，程蕾熹女士历任北京瑞坤置 业有限公司副总经理、北京京雁置业有限公司总经理、北科建集团北京城市公司 党总支副书记、北京科控置地有限公司董事、北京北科亦创科技有限公司执行董 事。2024 年 12 月 18 日起至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （二）出席董事会专门委员会会议情况 本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第四届董事会 审计委员会和提名委员会的委员。本年度任期内，公司未发生需召开董事会专 门委员会会议的事项。 （三）独立董事专门会议履职情况 本年度任职期间，公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至今于时代集团公司任总裁。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事年度述职报告 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，2 次独立董事专门会 议。本人出席董事会及股东会情况如下： | 独立董 事姓名 | 任职状 态 | 应出席 董事会 | 实际出席董事会 次数（现场/通讯 | 委 托 出 席 董 事 | 缺 席 董 事 会 次 | 出席股 东大会 | 出席独 立董事 专门会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

拉卡拉支付股份有限公司 章 程 （经拉卡拉支付股份有限公司2024年年度股东大会于 年 月 日 审议通过。） 二〇二五年【四】月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董 事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第五节 | | 董事会秘书 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 李焰女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中 国人民大学商学院任教授、财务金融系主任；2014 年至今任职中国人民大学商 学院任教授、中国人民大学小微金融研究中心任主任、中国普惠金融研究院任理 事会秘书长；历任数知科技独立董事、海兰信股份独立董事、北京天智航医疗科 技股份有限公司独立董事；2018 年至今于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司任独 立董事。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公司独立董事。 本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续 十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情 形。不存在委托代理人出席股东大会的情形。 1 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

（一）独立董事基本情况 刘尔奎先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学，博士学位，中国注册会计师，2014 年以来，曾任公证天业会计师事务所合 伙人，大富科技和东华软件独立董事。目前担任中审计亚太会计所副所长，中航 科（北京）资产管理有限公司法定代表人、执行董事，长城人寿保险公司独立董 事、连云港市工业投资集团有限公司外部董事。2024 年 12 月 18 日起至今担任 公司独立董事。 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因董事会换届，作为独立董事 候选人出席一次临时股东 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事基本情况 张闫龙先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获北京大学社会 学学士和硕士学位，美国杜克大学社会学博士学位。2012 年至今，在北京大学担 任光华管理学院组织与战略管理助理教授、副教授、MBA 项目执行主任、学院党 委委员，以及国家高新技术产业开发区发展战略研究院副院长。张闫龙先生是教 育部"青年长江学者"，其关于中国公司治理的研究在多个国内外顶级管理学期 刊上发表。2024 年 12 月 18 日起至今担任公司董事会独立董事。 独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 本人 2024 年 12 月 18 日起正式履职公司独立董事至 2024 年末，公司未召 开董事会或股东大会。本人于 2024 年 11 月 29 日因 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-018 拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年一季度，公司重点聚焦餐饮领域，加速推进支付+SaaS 融合，产品新覆盖 5 万家品牌餐饮商户，同时针对中 小连锁餐饮商户和海外餐饮商户推出了定制化 SaaS 产品；伴随人民币国际化进程，公司积极布局新兴市场跨境支付业务， 为"走出去"企业提供更加便利的跨境资金结算等金融服务，跨境商户规模和跨境支付交易金额同比分别增长了 ...

【2025 年 4 月】 1 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年年度报告全文 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王国强、主管会计工作负责人朱国海及会计机构负责人(会计 主管人员)朱国海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 788,082,442 为基数， 向全体股东每 ...