2 、本次回购注销完成后，公司股份总数由 80,002万股变更为78,808.25万股，注册资本由人民币 80,002万元减少至78,808.25万元。 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会 议以及于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计1,193.75万股。 公司于2024年12月17日收到中国人民银行《准予行政许可决议书》，同意公司本次 回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票 的回购注销事宜，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-001 拉卡拉支付股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 、拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的第一类限制性股票数量为 1,19 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-068 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了新增质押登记手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 本次变更前质 | 本次变更后质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | 押股份数量 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | 名 | （股） | 例 | | | | | | | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | | | | 称 | | | | | | | 情况 | 情况 | — 1 — 股 东 名 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-067 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司变更董事、监事获中国人民银行核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会，选举张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为公司第四届董事会独立董 事、选举朱国海先生为公司第四届董事会非独立董事、选举温瑾女士为公司第四届监事会非 职工代表监事。 公司于 2024 年 12 月 20 日收到中国人民银行北京市分行关于公司变更董事和监事申请 的《准予行政许可决定书》，同意张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士担任公司独立董事、 朱国海先生担任公司非独立董事以及温瑾女士担任公司非职工代表监事。以上董事、监事任 期均自 2024 年 12 月 18 日（即央行核准其任职资格之日）起计算，至本公司第四届董事会 和第四届监事会任期届满之日止。 张闫龙先生、刘尔奎先生、朱国海先生、程蕾熹女士、温瑾女士的简历详见本公司于 2024 年 11 月 29 日在巨 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-066 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押 及新增质押手续；接到公司股东孙浩然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： | | | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股股东或第 | | 持 | | | | | | 股东 | 一大股东及其一致行 | 本次解除质押股份 | 股份比 | 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 动人 | 数量（股） | 例 | 比例 | | | | | 孙陶 | 否 | 1,853,000 | 3.35% | 0.23% | 2023/12/28 | 2024/12/18 | 上海海通证券资 | | 然 | | | | | | | 产管理有限公 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-065 拉卡拉支付股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满，为 了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举朱婕 女士担任公司第四届监事会职工代表监事，朱婕女士简历详见附件。朱婕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，第四届监事会任期自股东大会审议通过后生效起三年。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 1 附件： 职工代表监事简历 朱婕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中共党员。2012 年至今担任公司工会主席、公共事务部副总经 理、妇女工作委员会副主任。2021 年 10 月至今任公司监事会监事。 截至本公告披露之日，朱婕女士未持有公司股份，与其 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-064 拉卡拉支付股份有限公司 1.股东减持股份情况 上述减持股份来源为首次公开发行前持有的公司股份及该等股份上市后 资本公积金转增股本取得的股份。 2. 股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | | 孙浩然 | 合计持有 股份 其中：无限 | 23,295,852 | 2.91 | 19,270,852 | 2.41 | | | 售条件股份 | 23,295,852 | 2.91 | 19,270,852 | 2.41 | | | 有限售条件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 股份 | | | | | 二、其他相关说明 关于部分股东减持计划完成暨实施情况的公告 股东孙浩然保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码： 300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2024-062 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1栋6层会议室 （三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会 （1）现场会议：2024年11月29日（星期五） 下午 2:40 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为：2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-063 拉卡拉支付股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第 二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生 独立董事：张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士 董事长：孙陶然先生 朱国海先生、张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士的任职资格尚需经中国人民银行批 准后生效。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 1 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公 司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，亦不是失信被 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 3. 公司本次股东大会的相关会议文件。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：拉卡拉支付股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拉卡拉支付股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 一 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-061 拉卡拉支付股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开职工代表大 会选举产生了第四届职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东 大会选举产生了第四届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四 届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。 会议由全体监事推举寇莹女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（在 中国人民银行批准第四届非职工代表监事温瑾女士的履职资格前，第三届监事寇莹女士将继 续履职）。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过了如下议案，决议如下 ...