青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、 信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外 部费用 778.42 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 31,221.58 万 元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评估报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-028 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"惠城环保"） 将受让控股子公司九江惠城环保科技有限公司（以下简称"九江惠城"）股东张 新功先生持有的九江惠城4.4586%股权，并于2025年4月16日与张新功先生签订了 《股权转让协议》。鉴于张新功先生尚未出资实缴，故本次股权转让金额为人民 币0元。本次交易完成后，九江惠城将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 2、与公司的关联关系 张新功先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，其属于公司的关联自然人，本次受让控股子公司少数股东股权构成 关联交易。 3、本次交易履行程序的情况 2025年4月16日，公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关 于受让控股子公 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11435 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11435号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠城环保董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨朝合、王爱东、周灿的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝合、王爱东、周灿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1 、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/ 股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万 元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。公司已将 募集资金存放于为本次发行 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末， ...

监事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作。本年度监事会对公司依 法运作进行了检查，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东 大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范性和有效性、公司重 大决策、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，提升了公司 规范运作水平，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，监事会 3 位成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均 投出赞成票，没有反对 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-031 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室 （2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9: ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-019 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 第三届监事会第三十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十三次会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 5 日通过电子邮件方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票， ...