中信出版集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）及公司的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证公司股东会规范运 作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《中信出版 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 点。股东会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参 加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。公司股东会同 时采取现场、网络方式进行时，股东会股权登记 ...

中信出版集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 党委 8 | | 第五章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第六章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 | | 高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润 ...

二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规及《中信出版集团股份有限公司章程》）（以下简 称《公司章程》），公司制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 中信出版集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 3 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 4 | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 5 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 6 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 7 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 9 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 10 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 11 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 12 | 《关于修订<募集资金使用管理办法 ...

中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年五月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等国家有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分 公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企 业。 ...

中信出版集团股份有限公司 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-016 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 （临时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5 月28日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容予以 修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自2024年7月1日开 始施行。 具体修订内容详见公司同日披露于 ...

中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，特制定《中信出版集团股份有限公司累积投票制度实施细 则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每 位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的 乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可 以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两 ...

中信出版集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议因故不能如期召开，应按照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定公告说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体监事征集会 议提案，并可向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当 说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司 经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《中信出版集团股份有限公司章 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-019 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席王卓先生递交的《辞呈》，王卓先生原定任期至第五届监事会届满之日，因 已到法定退休年龄，申请辞去公司监事并不再担任监事会主席。公司董事会于近 日收到副总经理王丹军先生递交的《辞呈》，王丹军先生原定任期至第五届董事 会届满之日，因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。王卓先生、王 丹军先生的离任不会影响公司正常的生产经营。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王卓先生的离任自《辞呈》送达 公司监事会之日起生效，王丹军先生的离任自《辞呈》送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，王卓先生、王丹军先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 王卓先生、王丹军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会、 监事会对王卓先生、王丹军先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献 致以衷心的感谢！ 中信出版集团股份有限公司 关于公司监事会主席、高级管理人员退休离任的公告 本公司及董 ...

中信出版集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规及 《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身 业务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程 度可参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） ...