中信出版集团股份有限公司 关于选举副董事长及战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-049 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会 选举段甲强先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长、第五届董事会战略 委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 1 附件： 段甲强先生简历 段甲强先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005 年 7 月至 2024 年 11 月，历任 中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助 理、副主任。现任公司董事、总经理。 截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-048 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 12月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举段甲强先生为第五届董事会副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。 表决情况：9票赞成，0 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-047 中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长。 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 1 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13 ...

致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出 具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-044 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他 人出席； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-046 中信出版集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信出版集团股份有限公司董事会现就提名苏剑为中信出版集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中信出版集团股份有限公司董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-043 中信出版集团股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第 五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二 次临时股东会审议。具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，此前因王斌先生退 休离任，董事会尚空缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提 名委员会审核，董事会提名段甲强先生（简历见附件）为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。 二、补选独立董事情况 公司董事会于近日收到独立董事王飞跃先生递交的《辞呈》。 ...

2024 年第二次临时股东会 会议资料 二○二四年十二月 中信出版集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | 2 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 十、律师宣读法律意见书； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 十一、宣布会议结束。 1 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 2024 年 12 月 2 议案 2：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 各位股东： 议案 1：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会非独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 ...

关于参加独立董事培训 特此承诺！ 承诺人：苏剑 2024 年 11 月 20 日 1 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人尚未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意中信出版集团股份有限公司公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-042 中信出版集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 （临时）会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 11月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本 次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本 次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...