| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、微 信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-010 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过 了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，公司对 2023 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确 认，并对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰包装"） 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业 基金的议案》，董事会同意公司与上海弘章投资管理有限公司（以下简称"上海 弘章"）共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称"产业基金"或"合伙企业"） （前述对外投资行为以下简称"本次对外投资"）。 产业基金目标认缴资金规模不超过人民币 2.04 亿元，初始认缴规模人民币 1.3 亿元。公司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰大健康 产业有限公司（以下简称"广东仟佰"）与上海弘章共同担任产业基金的普通合 伙 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F, TaiPingFinance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第026号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派万利民律师及林佳霓律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-008 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（） 鲍昀骁（易方达基金），曹嘉诚（国信自营），陈力宇（国君食饮），陈 青青（睿扬投资），陈书慧（招商证券），陈硕旸（长江食饮），陈涛（海 富通基金），陈文博（中金公司），陈熠（国盛食品），崔良旭（弘澄投 资），丰一凯（长江资管），韩冬伟（国华兴益保险），郝征（长盛基金）， ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日召开 了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，公司向 不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"仙乐转债"，债券代码"123113"。仙乐转债于 2021 年 10 月 25 日起开始转股。2022 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日期间，仙乐转债 合计转股 45 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的：弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市 场监督管理部门登记为准，以下简称"产业基金"） 投资金额：基金规模为 2.04 亿元人民币，初始认缴规模人民币 1.3 亿元。公 司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰大健康产业有限公 司（以下简称"广东仟佰"）与上海弘章共同担任产业基金的普通合伙人，公司 与广东仟佰拟认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的 49.02%，且任何情 况下不超过人民币 1 亿元，上海弘章作为普通合伙人拟认缴的出资额为人民币 20 万元，剩余部分拟向其他意向方募集。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； 本次对外投资存在未能募集到足够资金、合伙企业未能设立、未能寻求到合 适 ...