一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次 会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 1、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要 经审议，监事会认为：《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 1 计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施将有利于进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调 动公司高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，维护公司及股东利 ...

仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公 司"）中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（以下简称"持股计划管理办法" 或"本管理办法"）。 第二章员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 1 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙 乐健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年一月 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、仙乐健康 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第一类限制性股票。股票来 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年一月 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、仙乐健康 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第一类限 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事高见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈活动。 二、征集表决权的具体事项 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第六次会议审议 并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划 仙乐健康科技股份有限公司 实施考核管理办法 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《仙乐健康 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 （草案二次修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年一月 | 第一章 | 声明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的确定依据和范围 | | 5 | | （一）员工持股计划持有人的确定依据 | | 5 | | （二）员工持股计划持有人的范围 | | 5 | | （三）员工持股计划的持有人名单情况 | | 5 | | 二、本持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | | 6 | | （一）资金来源 | | 6 | | （二）股票来源 | | 8 | | （三）规模 | | 8 | | （四）股票购买价格 | | 9 | | 三、本持股计划的存续期限、锁定期限及业绩考核条件 | | 9 | | （一）员工持股计划的存续期 | | 9 | | （二）员工持股计划的锁定期限 | | 10 | | （三）员工持股计划的业绩考核条件 | | 11 | | 四、存 ...