仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和证券交易所业务规则、《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格或者投资决策可能产生重大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息或事项。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件媒体 上公告信息。 本制度所 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，以保障全体股东尤其是中小股东不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董 事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过 半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，审计委员会的召集人应为独立董事中会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 第一条 为建立仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《仙乐健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就本细则第十条事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定以及公司章程的规 定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股 份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在 控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 其对外担保应执行本制度。 本制度所称子公司是指控股子公司。 第二章 风险控制 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第八条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保。 第九条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其 ...

仙乐健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文 件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的业务规则和 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人 （包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙 乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-106 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的提议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少召开两次会议。 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 仙乐健康科技股份有限公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立董事辞职将 导致董事会提名委员会中独立董事所占的比例不符合公司章程或本细则的规定， 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，并由提名委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《仙乐健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，专门审议本细则规 定的重大事项的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成审议意见。 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时， 两 ...