佳禾智能科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王再升） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王再升，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015年至2017年任北京市竞天公 诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017年至 2022年任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师、合伙人律师，2022年至2023年任北京市安理（深圳）律师事务 所合伙人律师，2022年1月至2024 ...

佳禾智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 佳禾智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行 年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有公司、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 24 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定 的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审 ...

佳 禾 智 能科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天职业字[2024]27798-2 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27798-2 号 佳禾智能科技股份有限公司董事会： 我们审计了佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24 日签署了天职业字[2024]27798号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议及第三届监事会第十一次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制 定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚 需提交公司股东大会审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表实现归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 132,646, ...

佳禾智能科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 审计机构和审计人员 佳禾智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署 ...

招商证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构核查意见 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度内 部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅佳禾智能内控相关制度、复核佳禾智能信息披露文件、 与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会 出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、佳禾智能内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 ...